Ngày 1-11, báo The Nation đưa tin cảnh sát Thái Lan đã mở cuộc truy lùng trên toàn thành phố nhằm bắt giữ một băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới đã chạy khỏi Myanmar và ẩn náu tại Thái Lan, sử dụng các biệt thự sang trọng ở Samut Prakan (gần thủ đô Bangkok) làm căn cứ tạm thời.

Hôm 31-10, Trung tướng cảnh sát Natthasak Chaowanasai, ủy viên Cục Điều tra Trung ương (CIB), cùng các quan chức khác đã công bố việc bắt giữ 24 nghi phạm được cho là thành viên của một băng nhóm lừa đảo quốc tế.

Trong số này có 21 người Philippines, 1 người Malaysia, 1 người Trung Quốc và 1 người Singapore. Nhóm đầu tiên gồm 22 người bị bắt tại một biệt thự có hồ bơi sang trọng ở khu vực Samut Prakan. Từ đó cuộc điều tra mở rộng, dẫn đến việc bắt thêm 2 nghi phạm tại khách sạn Furama Exclusive Pratunam Park ở Bangkok.

Trung tướng Natthasak cho biết vụ bắt giữ được thực hiện dựa trên thông tin tình báo của Trung tâm Chống lừa đảo qua mạng, theo đó phát hiện các đối tượng lừa đảo hoạt động tại Myanmar đã chạy khỏi Myanmar do tình hình bất ổn và tìm cách sang Campuchia thông qua con đường Thái Lan. Nhóm này được cho là đang sử dụng Thái Lan làm nơi trung chuyển hoặc chờ đợi tạm thời.

Các điều tra viên đã phối hợp với cảnh sát xuất nhập cảnh để lần ra vị trí của nhóm nghi phạm. Họ phát hiện nhóm này đã nhập cảnh trái phép vào Thái Lan qua các đường mòn biên giới tự nhiên và thuê một biệt thự có hồ bơi ở Samut Prakan làm nơi ẩn náu.

Khi đột kích, cảnh sát phát hiện 22 người Philippines bên trong, trong đó có 2 người nhập cảnh trái phép, 16 người ở quá hạn visa và một số trường hợp khác.

Nhóm đầu tiên khai nhận họ tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy, Myanmar (sát Thái Lan). Do tình hình bất ổn ở Myanmar, họ chạy sang Thái Lan dưới sự sắp xếp của một "quản lý" - người đã thuê biệt thự sang trọng với giá 200.000 baht (hơn 160 triệu VND) từ ngày 27 đến 31-10 để làm nơi trú ẩn tạm thời trong lúc chờ sang Campuchia.

Họ cũng khai rằng một nhóm lừa đảo "cấp quản lý" khác gồm 7 người đang ẩn náu tại khách sạn Furama Exclusive Pratunam Park ở Bangkok. Cảnh sát sau đó đã đột kích khách sạn này và bắt giữ được 2 người, gồm Chen Kok Loon - 37 tuổi, quốc tịch Malaysia, và Lu Lisi - 33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Năm người còn lại đã trốn thoát.

Cả Chen và Lu đều thừa nhận là 'quản lý cấp trung' trong tổ chức lừa đảo, trực tiếp báo cáo cho "ông chủ". Năm người bỏ trốn được cho là các quản lý người Malaysia.

Các quan chức Thái Lan cho biết băng nhóm này có liên hệ với một nhà tài phiệt người Trung Quốc tên Lin, hay còn gọi là "Boss Lin" (ông chủ Lin), người điều hành ba công ty lừa đảo là DBL1, DBL2 và DRS tại Myawaddy, Myanmar.

Các hoạt động lừa đảo của chúng chủ yếu nhắm vào nạn nhân sử dụng số điện thoại Singapore. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để truy bắt các nghi phạm còn lại và triệt phá toàn bộ mạng lưới này.

Thái Lan phát hiện các nhóm lừa đảo ở hai thành phố lớn, bắt 22 người Trung Quốc

Cảnh sát Thái Lan đã bắt 25 nghi phạm, trong đó có 22 công dân Trung Quốc và 3 người Thái Lan, liên quan đến các hoạt động lừa đảo.