Ngày 12-11, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với Trần Vi Anh Tuấn (52 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh).

Theo cáo trạng, tháng 11-2021, Tuấn chuyển nhượng 3 thửa đất tại phường Ninh Thạnh cho một người dân với giá 3 tỉ đồng. Sau khi làm thủ tục công chứng, Tuấn giao 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người mua.

Sau đó do thiếu nợ, biết người mua chưa làm thủ tục sang tên 3 thửa đất này nên tháng 2-2022, Tuấn làm đơn cớ mất giấy tờ 3 thửa đất đã bán. Sau khi được xã xác nhận đơn mất giấy tờ, Tuấn tiếp tục làm thủ tục xin cấp lại sổ đỏ.

Do đủ điều kiện, Tuấn được cấp 3 sổ mới sở hữu lại 3 thửa đất đã bán.

Sau đó, Tuấn đem 2 sổ đỏ đi vay ngân hàng. Sợ khi làm thủ tục vay phải ra công chứng, sẽ bị "lộ tẩy" việc đã làm thủ tục công chứng bán đất trước đó, Tuấn tìm trên Facebook nơi làm giả giấy chứng thực của một văn phòng công chứng về hợp đồng thế chấp tài sản và xác nhận đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

Một tài khoản trên Facebook nhận làm giấy tờ giả cho Tuấn với giá 2 triệu đồng.

Sau khi có giấy tờ giả, Tuấn đã nộp cho ngân hàng và được ngân hàng giải ngân 2 tỉ đồng.

Đến tháng 5-2024, do quá hạn trả nợ ngân hàng, Tuấn cầm hợp đồng tín dụng với ngân hàng đi hỏi vay một người khác, lấy 2 tỉ đồng của người này để trả cho ngân hàng và lấy 2 sổ đỏ về.

Do quá thời hạn Tuấn không trả tiền vay, người cho vay tiền yêu cầu Tuấn phải giao 2 sổ đỏ để thế chấp tiền vay. Sau đó, người này phát hiện các giấy tờ đất không có trang bổ sung thể hiện nội dung thế chấp và xóa thế chấp nên trình báo.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của Tuấn nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của người khác và xâm phạm đến hoạt động của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, Tuấn còn bị tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Do đó hội đồng xét xử đã tuyên Tuấn mức án tổng cộng 14 năm 6 tháng tù cho cả hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đứng chủ 41 dây hụi, tạo hụi viên ảo rút tiền lừa gần 6,5 tỉ đồng

Trong thời gian dài, những người tham gia đường dây hụi của Út không biết hụi viên lãnh tiền hụi theo vòng là ảo, do Út tự tạo ra hụi viên.