Ngày 26-9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Lê Khắc Kiệt (27 tuổi, ngụ phường Gò Công, Đồng Tháp) mức án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 4-2022, Kiệt làm thuê cho gia đình bà N. ở xã Bình Thành, Tây Ninh nên quen biết với ông A. và ông S..

Sau đó thì Kiệt nghỉ chỗ bà N. và đến làm việc tại một công ty chuyên mua bán thanh long xuất khẩu ở xã Tầm Vu, Tây Ninh.

Thời gian này, Kiệt nhiều lần vay tiền qua các ứng dụng cho vay trên mạng xã hội, vay tiền của những người quen và bà M. để tiêu xài. Đến tháng 7-2022 thì bể nợ, Kiệt bắt đầu vạch ra kế hoạch lừa đảo.

Kiệt nói dối rằng mình làm trợ lý và phiên dịch cho giám đốc của công ty mình đang làm. Công ty mua bán thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia có lợi nhuận rất cao, Kiệt rủ bà N., ông A., ông S. và bà M. hùn vốn mua thanh long để xuất khẩu, có lợi nhuận thì chia đôi.

Khi những người kia đồng ý, Kiệt lập một bản sao kê giả mạo, khi những người chuyển tiền góp thì Kiệt lại lấy một phần số tiền này gửi lại cho họ, nói là "tiền hoàn vốn và chia lợi nhuận theo từng ngày".

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12-2022, 4 bị hại đã chuyển cho Kiệt hơn 63 tỉ đồng. Quá trình này Kiệt đã trả lại "tiền lời và hoàn vốn" cho các bị hại hơn 43 tỉ đồng.

Còn hơn 20 tỉ đồng Kiệt ôm bỏ trốn. Các bị hại không thấy Kiệt trả tiền lời nữa nên đã tìm đến công ty, mới hay Kiệt chỉ là nhân viên cân thanh long, không liên quan đến hoạt động mua bán của công ty.

Nữ giám đốc quan hệ khách hàng của ngân hàng chiếm đoạt hơn 20 tỉ của khách

Khi khoản vay thấu chi theo hạn mức tín dụng cũ của khách hàng không còn được ngân hàng xem xét, Dung đã tự ý chuyển đổi hình thức vay, rồi đăng nhập tài khoản của khách hàng chuyển hơn 20 tỉ vào tài khoản mình.