Tối 9-9, Công an tỉnh Lai Châu cho biết chiều cùng ngày đơn vị đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án lớn, trong đó có kết quả điều tra bước đầu về đường dây đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế đặc biệt lớn.

Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án trinh sát 0826N để tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội phạm đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức trên không gian mạng và có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Kết quả đến nay đã khởi tố 3 người liên quan đến vụ việc, nhưng chưa công bố danh tính.

Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ổ nhóm nói trên có dấu hiệu rửa tiền thông qua các giao dịch mua bán USDT và cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng trên các nền tảng thanh toán xuyên biên giới.

Qua rà soát, phát hiện 35.788 lượt giao dịch với tổng số tiền gần 50.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 130 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra mở rộng và xử lý các trường hợp theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra các chuyên án, làm rõ dòng tiền và thu hồi triệt để tài sản phạm tội. 

Đồng thời chủ động nắm, dự báo sớm các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là tội phạm ma túy, kinh tế, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao.

Cùng với chuyên án nói trên, trong tháng 7 và 8, Công an tỉnh Lai Châu đã phá 2 chuyên án ma túy mang bí số 0826S và 0826C, bắt giữ 3 người và thu giữ 12 bánh heroin cùng nhiều tài liệu liên quan.

Khởi tố 4 bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên không gian mạng

Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa nhóm nghi phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng để che giấu, trung chuyển dòng tiền do phạm tội mà có.