Hôm nay, ngày 11-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bà Phạm Mỹ Hạnh (45 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong khoảng 3 năm, Hạnh đã ký 3.600 hợp đồng với 1.200 nhà đầu tư, huy động gần 1.300 tỉ đồng để triển khai các dự án trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau.

Trong số tiền huy động, cơ quan tố tụng xác định Hạnh đã dùng khoảng 125 tỉ đồng để mua, đặt cọc bất động sản và tài sản khác, trong đó có xe Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser.

Hứa lãi đến 48% để "dụ" nhà đầu tư góp 1.300 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2020 đến tháng 3-2023, bà Hạnh chỉ đạo đăng tải nhiều thông tin quảng cáo về việc Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai các dự án trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam.

Để huy động vốn, Hạnh đưa ra ba hình thức hợp đồng gồm chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và góp vốn trồng sâm Ngọc Linh. Điểm chung của các hợp đồng này là mức lợi nhuận được cam kết rất cao, 24-48%/năm.

Tiền lãi được hứa trả định kỳ hằng tháng cho đến khi hợp đồng kết thúc. Theo viện kiểm sát, mức lợi nhuận cao trở thành yếu tố thu hút nhiều nhà đầu tư tiếp tục rót tiền vào Tập đoàn Mỹ Hạnh. 

Tuy nhiên, cáo trạng xác định tại thời điểm bắt đầu huy động vốn, Công ty Mỹ Hạnh chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh như quảng bá và cũng chưa ký hợp đồng với đơn vị nào để triển khai dự án.

Sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng một phần vốn để ký các hợp đồng mua bán, đầu tư với Công ty TNHH Win-Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty CP Nông sản Trà My. Đây là những doanh nghiệp được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó không thực hiện hợp đồng như cam kết.

Việc ký các hợp đồng này nhằm tạo thêm căn cứ để nhà đầu tư tin rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh thực sự có dự án trồng sâm và đang triển khai hoạt động kinh doanh, cáo trạng nêu.

Phần tiền còn lại được Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích, gồm trả gốc, trả lãi cho những nhà đầu tư trước, chi hoa hồng cho người môi giới và các hoạt động khác.

Bằng phương thức này, từ tháng 8-2020 đến tháng 3-2023, Hạnh đã ký khoảng 3.600 hợp đồng với 1.200 nhà đầu tư, huy động tổng cộng gần 1.300 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra, Hạnh đã trả hơn 441 tỉ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả hơn 164 tỉ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng voucher với tổng trị giá khoảng 34 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định còn khoảng 2.300 hợp đồng của 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng.

Dùng 125 tỉ đồng mua bất động sản, xe sang

Theo cáo trạng, từ 1.200 tỉ huy động của nhà đầu tư, bà Hạnh khai đã sử dụng hơn 52 tỉ đồng để mua cây sâm Ngọc Linh, hơn 158 tỉ đồng trả hoa hồng cho những người giới thiệu huy động vốn.

Hạnh cũng sử dụng 66 tỉ đồng để mua cổ phần của Hợp tác xã Tuyết Sơn, khoảng 43,4 tỉ đồng cho hoạt động kinh doanh của Công ty Mỹ Hạnh.

Đáng chú ý, khoảng 125 tỉ đồng được bị cáo sử dụng để đặt cọc, mua bán bất động sản và tài sản khác.

Cụ thể, bà Hạnh chi 24,8 tỉ đồng mua quyền sử dụng đất diện tích 131,2m² tại khu B7, lô E9 Phạm Hùng, Hà Nội.

Hạnh còn mua một căn hộ diện tích 75m² tại khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 với giá 6,5 tỉ đồng, hai căn hộ tại dự án Starcity Center trên đường Trần Duy Hưng, diện tích lần lượt hơn 91m² và 90m², với giá 12 tỉ đồng.

Tại Quảng Ninh, Hạnh ký hợp đồng mua quyền sử dụng đất tại khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu với tổng giá trị 36,6 tỉ đồng và đã thanh toán trước 15,6 tỉ đồng bằng nguồn tiền huy động từ các nhà đầu tư.

Ngoài ra, Hạnh dùng 30 tỉ đồng mua hai mảnh đất có tổng diện tích hơn 2.800m² tại khu vực Suối Lớn, Phú Quốc.

Cáo trạng cũng thể hiện bà Hạnh khai đã dùng tiền của nhà đầu tư để mua hai ô tô gồm Mercedes S450 màu đen, biển số 30F-627.78 và Toyota Land Cruiser màu đen, biển số 30H-543.01.

Các tài sản, bất động sản sau đó được Hạnh bán lại cho người khác. 

Cơ quan điều tra xác định sau khi bán các bất động sản, tài sản, Hạnh đã sử dụng tiền thu được để duy trì hoạt động của Công ty Mỹ Hạnh và chi trả lãi cho các nhà đầu tư. Hiện bị cáo không còn sở hữu những tài sản, bất động sản này.

Do đó, cơ quan điều tra và viện kiểm sát cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý Hạnh về tội rửa tiền đối với việc sử dụng tiền huy động để mua cổ phần, bất động sản và tài sản.

Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh ‘vẽ’ dự án sâm Ngọc Linh, lừa 1.200 người góp 1.300 tỉ đồng

Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị cáo buộc 'vẽ' các dự án trồng sâm Ngọc Linh cam kết mức lợi nhuận tới 48%/năm để huy động gần 1.300 tỉ đồng từ hơn 1.200 nhà đầu tư. Đến nay, hơn 850 tỉ đồng chưa được tất toán.