Tag: kết luận điều tra

Cơ quan điều tra xác định giám đốc Công ty Hoàng Dân đã chi hơn 40,2 tỉ đồng “lót tay” cho nhiều lãnh đạo, cán bộ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) để được trúng thầu các dự án thủy lợi.

Cơ quan điều tra cáo buộc cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã nhận túi “quà quê” chứa 200.000 USD từ giám đốc doanh nghiệp để tạo điều kiện trong quá trình đấu thầu, thi công dự án hồ Bản Mồng.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 4,54 tỉ đồng để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án.

Quá trình khám xét nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, cơ quan điều tra thu giữ 25 phong bì đề tên các doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng và hơn 156.000 USD.

Cấp dưới của Shark Thủy là Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, được xác định là người chủ động tố cáo ông.

Shark Thủy cùng Egroup bị cáo buộc "chạy" doanh thu khống 2.348 tỉ đồng và chi gần 32 tỉ đồng hối lộ cho Giám đốc Công ty Nhất Trần nhằm thổi phồng doanh thu.

141 doanh nhân, công chức và người nước ngoài bị đề nghị truy tố với cáo buộc tham gia tổ chức, đánh bạc với số tiền hơn 2.683 tỉ đồng tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều.

Tại 5 dự án bị điều tra, chủ tịch Tập đoàn Thuận An đều dùng chung thủ đoạn nhờ người quen, người có chức vụ tác động và chi tiền "cơ chế" cho lãnh đạo ban quản lý dự án hoặc lãnh đạo địa phương để thâu tóm các gói thầu.

Năm 2020, chủ tịch Tập đoàn Thuận An gặp giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội trong bữa ăn sáng tại nhà bí thư thành ủy, sau đó được tạo điều kiện để trúng gói thầu ở dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Trong một buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà nguyên chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Thái Hà giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Thuận An với bí thư tỉnh nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia dự án cầu Đồng Việt.