Theo cáo trạng, khoảng năm 2017, Ngon làm chủ hụi và rủ nhiều người tham gia chơi hụi. Các dây hụi do Ngon làm chủ là loại hụi có lãi, 1 tháng hốt một lần, 1 dây hụi có số thành viên 25-30 người, số tiền của mỗi thành viên đóng hằng tháng (hụi chết) thấp nhất là 2 triệu đồng và cao nhất là 5 triệu đồng mỗi dây.

Mỗi tháng, Ngon sẽ thu tiền của các thành viên trong dây hụi để giao cho người được hốt hụi. Thành viên được hốt hụi phải trả công cho Ngon 50% số tiền của một phần hụi chết (tương ứng 1 - 2,5 triệu đồng).

Trong thời gian làm chủ hụi, Ngon còn đứng ra làm trung gian bán hụi cho những người có nhu cầu mua hụi.

Cụ thể, mỗi dây hụi mỗi tháng chỉ có một người được hốt. Ngon đứng ra làm trung gian mua bán phần hụi giữa người có nhu cầu bán và người muốn mua, hưởng hoa hồng. Người mua chỉ giao dịch với Ngon, không biết người bán và tin tưởng vì Ngon trực tiếp viết giấy, ký xác nhận mọi giao dịch.

Lợi dụng việc này, Ngon đã đưa ra thông tin gian dối có người muốn bán hụi rồi lấy tiền của người mua dùng vào mục đích cá nhân.

Từ tháng 10-2020 đến tháng 12-2022, Ngon đã bán khống 43 phần hụi góp cho 17 người, chiếm đoạt tổng số tiền 3 tỉ đồng.

Khởi tố 3 người cho vay nặng lãi qua hình thức hụi online ở TP.HCM

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".