29/05/2026 15:49 GMT+7

'Ông trùm' điều hành mạng cá độ 4.000 tỉ từ Lào, rửa tiền bằng hụi và tiền ảo

THÂN HOÀNG

Theo cáo buộc, "ông trùm" Mai Anh Việt lập và điều hành các website “Bóng X9”, “AZbet88”, “EX88”, liên kết với nhiều nhà cái nước ngoài để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, casino, baccarat, tài xỉu, tổng số tiền 4.000 tỉ.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt "ông trùm" Mai Anh Việt 14 năm tù về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền trong vụ án đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỉ đồng.

Theo phán quyết sơ thẩm, Mai Anh Việt bị tuyên 8 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 6 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Cùng vụ án, 26 bị cáo bị tuyên phạm tội tổ chức đánh bạc, 31 bị cáo phạm tội đánh bạc, với các mức án từ án treo đến nhiều năm tù giam.

Điều hành mạng cá độ xuyên quốc gia từ Lào

Trong nhóm tổ chức đánh bạc, Nguyễn Hữu Sơn và Trần Quang Huy cùng bị tuyên 7 năm 6 tháng tù. Riêng Sơn bị tổng hợp thêm 1 năm tù của bản án trước về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, buộc chấp hành hình phạt chung 8 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Trương Đình Thanh Quang bị tuyên 7 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Chi 5 năm tù; Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt 4 năm 3 tháng tù, những bị cáo còn lại lĩnh từ 2-4 năm tù.

Đối với nhóm đánh bạc, bị cáo Đồng Sĩ Toản bị tuyên 6 năm tù; Nguyễn Đình Hưng 5 năm tù; Hà Tùng Lâm 4 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù.

Tòa sơ thẩm tuyên tịch thu toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính cùng các thiết bị, điện thoại, máy móc được sử dụng để tổ chức đánh bạc.

Theo bản án, đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web “Bóng X9”, liên kết với các nhà cái nước ngoài như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức cá độ bóng đá, bóng rổ, casino, lô đề, game bài.

Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, cuối năm 2022, Việt bàn bạc với Nguyễn Hữu Sơn thiết kế, lập trình lại hệ thống để thu hút thêm người chơi. Đến đầu năm 2023, khi lượng “con bạc” tăng mạnh, nhóm này tiếp tục lập thêm hai website “AZbet88” và “EX88”.

Hội đồng xét xử xác định Mai Anh Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động tổ chức đánh bạc. Bị cáo Nguyễn Hữu Sơn phụ trách liên hệ với các nhà cái, mua điểm cược từ nước ngoài rồi phân phối lại cho người chơi.

Để vận hành hệ thống, Sơn liên hệ với đối tượng mang quốc tịch Singapore có biệt danh “Lawren” nhằm thiết lập, duy trì hoạt động kỹ thuật cho các website.

Từ đầu năm 2023, Mai Anh Việt thuê địa điểm, bố trí thiết bị và trực tiếp điều hành đường dây đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie cùng hai địa điểm khác ở thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Thuê livestream dụ người chơi, dùng hụi và tiền ảo để rửa tiền

Theo cáo buộc, từ tháng 1-2023, Mai Anh Việt thuê Trương Đình Thanh Quang cùng một số người thực hiện livestream các trận bóng đá, bình luận, phân tích kèo cược trên mạng xã hội nhằm lôi kéo người chơi tham gia cá cược qua các website của nhóm.

Quang tổ chức khoảng 5 buổi livestream mỗi tuần, kéo dài từ 21h - 2h sáng hôm sau và được hưởng lợi khoảng 1,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Việt còn giao nhiều người khác thực hiện việc chăm sóc, hướng dẫn người chơi mở tài khoản, nạp - rút tiền, đổi mật khẩu, hỗ trợ cá cược thông qua Telegram.

Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Chi được giao quản lý nhóm chăm sóc khách hàng, trực tiếp hướng dẫn người chơi mở tài khoản và xử lý giao dịch tiền cược.

Cơ quan chức năng xác định từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, Mai Anh Việt cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỉ đồng.

Để che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính, sau khi chia lợi nhuận cho đồng phạm và chi phí hoạt động, Mai Anh Việt chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân hoặc tham gia chơi hụi để hợp thức hóa dòng tiền.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, Việt đã dùng các tài khoản mang danh nghĩa “công ty” để đóng hụi với tổng số tiền khoảng 5 tỉ đồng. Việt giao vợ theo dõi việc đóng - rút hụi nhưng không cho biết nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Cơ quan tố tụng xác định Mai Anh Việt đã hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc hơn 18,8 tỉ đồng có được từ hành vi tổ chức đánh bạc; số tiền hưởng lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.

Ngoài hình thức chơi hụi, Mai Anh Việt và Nguyễn Hữu Sơn còn sử dụng Telegram liên hệ với một người tên “Marcus” để chuyển đổi dòng tiền. Theo điều tra, từ tháng 9-2024 đến tháng 4-2025, nhóm này đã chuyển gần 14 tỉ đồng qua nhiều tài khoản trung gian để phục vụ việc rửa tiền.

Hiện cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch đối tượng “Marcus”. Một số hành vi liên quan đến rửa tiền đã được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.