Ngày 28-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do các bị can Nguyễn Thị Uyên Phương (40 tuổi), Trần Thị Thùy Trang (45 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng) thực hiện.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của bà T. (ngụ phường Tây Thạnh, TP.HCM) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online.

Qua điều tra, xác định Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Nhóm này tổ chức từ 10 - 15 hụi viên mỗi dây, mỗi hụi viên góp từ 600.000 đồng - 100 triệu đồng.

Khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng "hụi chết", những người này đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia các dây hụi. Từ đó hình thành hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.

Qua mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ TP Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm này lên đến hàng tỉ đồng.

Công an TP.HCM tìm ‘Minh Rồng’ và nhóm người liên quan vụ gây rối tại quán Góc Phố

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 16-8-2022 tại quán nhậu Góc Phố (số 276 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông) do Lê Thành Tâm cùng đồng phạm thực hiện.