Đối tượng Nguyễn Thanh Thủy (44 tuổi, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) bị bắt để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thủy là người tham gia thực hiện hành vi phạm tội cùng với Nguyễn Thanh Trúc (56 tuổi, ngụ xã Phước Hỏa, TP.HCM).

Theo Công an TP.HCM, trước đó, ngày 3-1, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Phước Hòa phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 10-1 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trúc để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bước đầu, Công an TP.HCM xác định Trúc cùng đồng bọn đã cho 5 người vay tiền dưới hình thức tiền góp ngày (trả cả gốc và lãi hằng ngày) và tiền đứng (trả lãi hằng ngày, giữ nguyên nợ gốc). Lãi suất từ 1% đến 2%/ngày, tương đương 365% đến 730%/năm. Tổng số tiền lãi đã thu lợi bất chính lên đến hơn 315 triệu đồng.

Công an xã Phước Hòa đang tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra toàn bộ hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm người này. 

Công an xã Phước Hòa cũng kêu gọi các cá nhân từng vay tiền của các đối tượng trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ quá trình điều tra.

Truy nã người phụ nữ Hải Phòng chủ mưu cho vay lãi nặng hàng trăm tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định truy nã đối với bà Phạm Thị Thanh, chủ mưu cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng.