Ngày 6-2, Công an TP Hải Phòng thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Thanh, sinh năm 1969, trú tại thửa 509, lô HK 17, khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP về việc tập trung mở rộng điều tra, xử lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tập trung đấu tranh, làm rõ. 

Bước đầu đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với ông Trần Huy Cường, sinh năm 1973 - nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Thu Thảo, sinh năm 1985, trú tại 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, TP Hải Phòng và bà Phạm Thị Bích Phượng, sinh năm 1971, trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng cùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2023 - 2025, Phạm Thị Thanh là chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng và Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường, cùng nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, dao động từ 2.000 - 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất 73 - 146%/năm.

Tổng số tiền nhóm người này thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là trên 25 tỉ đồng, và tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 19-1-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên bị can đã bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.

Tạm giữ kẻ cho vay lãi suất 'cắt cổ' 365%/năm

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự kẻ cho vay với lãi suất 365%/năm.