Khởi tố 3 người cho vay nặng lãi qua hình thức hụi online ở TP.HCM

ĐAN THUẦN
và 1 tác giả khác

ĐAN THUẦN

KỲ PHONG

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Từ trái sang: Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Uyên Phương, Nguyễn Thị Hạnh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh, TP.HCM) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online.

Qua điều tra, xác định Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Các đối tượng tổ chức từ 10 - 15 hụi viên mỗi dây, mỗi hụi viên góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng "hụi chết", những người này đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia các dây hụi. Từ đó hình thành hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.

Qua mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ TP Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng lên đến hàng tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh có dấu hiệu phạm vào tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng, tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng trên mạng xã hội.

Mọi hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức hụi biến tướng nhằm trục lợi bất chính sẽ bị cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lập nhiều nhóm hụi online, chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng

Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam Nguyễn Hải Đảo (38 tuổi, ngụ ấp Xóm Biển, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến làm các dây hụi online.