Kết luận điều tra của Công an Hà Nội ban hành cho thấy tổ chức lừa đảo của Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 32 tuổi) được xây dựng khá bài bản và chặt chẽ. Nhóm của Nam đưa ra cả "quy trình" đào tạo nhân viên "săn" nhà đầu tư, "thả mồi" cho họ thắng những lần đầu, để rồi khách hàng bị rơi vào "vòng xoáy" nạp thêm tiền và bị đánh cho "cháy" tài khoản.

Nam bị Công an Hà Nội cáo buộc phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. "Cánh tay đắc lực" của Nam là Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) và hơn 60 người khác bị đề nghị truy tố với nhiều tội danh khác nhau.

Kịch bản thao túng "quây" nhà đầu tư của "siêu lừa" Mr Pips

Theo kết luận điều tra, từ mối quan hệ với một người nước ngoài có tên Isik Uran, năm 2018 Mr Pips Phó Đức Nam lên đường ra nước ngoài học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế để "mở đường" cho phi vụ thiết lập đường dây lừa đảo.

Sau khi về nước, Nam thuê 41 văn phòng tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng và Hà Nội cho nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng thực hiện các phương thức dẫn dụ nhà đầu tư xuống tiền tham gia vào các sàn chứng khoán ngoại hối.

Nhóm của Mr Pips cũng thành lập 85 công ty "ma" và mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với sàn giao dịch nhận tiền của bị hại.

Kết luận điều tra cho thấy tổ chức lừa đảo được Mr Pips chia thành 7 bộ phận đặt tại 4 tỉnh thành và hai nước Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia và hoạt động theo một "quy trình" khá chặt chẽ, tinh vi.

Trong "đế chế lừa đảo" do Mr Pips xây dựng, bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận kinh doanh đóng vai trò then chốt.

Theo quy trình do nhóm Mr Pips đặt ra, nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ các văn phòng của bộ phận kinh doanh.

Sau đó nhân viên sẽ liên lạc với bị hại tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ "con mồi" trong quá trình đầu tư. Ban đầu nhà đầu tư khi rót tiền vào tài khoản sẽ được nhóm Mr Pips "nhử mồi" bằng cách cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về.

Nhưng sau đó các nhân viên sẽ "quây" nhà đầu tư rơi vào vòng xoáy lừa cấp cao hơn bằng cách cho nhân viên liên hệ với bị hại tự xưng là chuyên gia và tư vấn trực tiếp 1-1.

Các nhân viên tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển tiền với số lượng lớn và tư vấn đưa lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ hết tiền, "cháy" tài khoản.

Các văn phòng làm việc của các công ty do nhóm Mr Pips lập ra đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ khách tại văn phòng.

Bằng các chiêu thức trên, nhóm của Mr Pips đã thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu tư.

Rủ nhau cùng đầu tư, có người mất trắng 35 tỉ

Theo kết luận, trong hơn 700 vụ lừa đảo liên quan đến đường dây của Mr Pips, chính các bị hại đã giới thiệu người thân, bạn bè cùng tham gia đầu tư.

Tháng 5-2024, nhân viên Trần Văn Minh gọi điện cho bà Phạm Thị Hương Loan (trú Vĩnh Phúc) để dụ dỗ mở tài khoản đầu tư. Lần đầu bà Loan nạp 38,5 triệu vào tài khoản.

Sau đó Minh yêu cầu bà Loan kết bạn với tài khoản Telegram có tên "Diễm Hương". Người này tự giới thiệu có thể đưa các mã giao dịch mang lại lợi nhuận hằng ngày. Bà Loan tin lời nghe theo chỉ dẫn và thua sạch số tiền trên.

Lúc này Minh thêm tài khoản của bà Loan vào nhóm Zalo có tên "Đầu tư thông minh 5.0 Victor" để được "phím" các mã giao dịch "mua là lời". Khi vào nhóm, bà Loan bị các nhân viên trong đường dây của Mr Pips đưa vào "vòng xoáy" lừa đảo khi liên tục đưa ra các mã cổ phiếu cam kết có lợi nhuận, thậm chí tạo "kịch bản" tung hô, chúc mừng nhau vì thắng đậm.

Bà Loan đã 13 lần chuyển vào tài khoản tổng số tiền 420 triệu đồng và bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 308 triệu.

Vì không biết mình đang bị lừa, bà Loan còn giới thiệu cho Minh 2 người bạn của mình để cùng đầu tư. Cũng với kịch bản tương tự như trên, hai người bạn của bà Loan đã hàng chục lần nạp tiền vào tài khoản, một người bị lừa hơn 500 triệu, một người mất gần 4,5 tỉ.

Theo kết luận, một trong số nạn nhận bị lừa "cháy" tài khoản số tiền nhiều nhất khi cuốn vào "vòng xoáy" lừa đảo của nhóm Mr Pips là chị Nhung (40 tuổi, trú tại TP.HCM).

Trong suốt thời gian hơn 3 năm (từ tháng 11-2021 đến tháng 5-2024), 8 nhân viên trong đường dây lừa đảo của Nam thay nhau dùng 13 số điện thoại gọi cho chị Nhung tự xưng là nhân viên của công ty chứng khoán quốc tế, dụ dỗ chị mở tài khoản đầu tư trên sàn chứng khoán forex do Nam quản lý.

Cũng với kịch bản "quây" nhà đầu tư, các nhân viên liên tục "phím" cho chị Nhung các mã chứng khoán với cam kết "mua là thắng".

Vì tin lời dụ dỗ, chị Nhung nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán do nhóm Nam cung cấp tổng số tiền lên đến 35 tỉ đồng. Sau đó, nhóm nhân viên trong đường dây của Mr Pips dẫn dụ chị đầu tư và bị đánh đến "cháy" tài khoản để chiếm đoạt toàn bộ số tiền 35 tỉ này.

Với kịch bản trên, nhóm của Mr Pips đã thực hiện hơn 700 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ. Trong đó có rất nhiều người chưa từng chơi chứng khoán, cổ phiếu, không hiểu biết về thị trường tài chính nhưng khi bị dụ dỗ, cuốn vào "vòng xoáy" lừa đảo đã tin theo và nạp tiền đầu tư. Để rồi nhiều người bị lừa trắng tay số tiền ít thì vài chục đến vài trăm triệu, còn rất nhiều người bị lừa mất số tiền từ 10 tỉ, 20 tỉ, đến 30 tỉ đồng.

'Siêu lừa' Mr Pips thuê tổ tư vấn pháp chế 'quản trị rủi ro', trả phí 6,4 tỉ

Theo cáo buộc, khi thấy nhân viên hay bị khiếu kiện hoặc công an triệu tập, "siêu lừa" Mr Pips Phó Đức Nam đã thuê hai người từng công tác trong ngành công an tư vấn quản trị rủi ro, trả lương 350 triệu/tháng.