Theo kết luận điều tra vừa được ban hành, ngoài dàn siêu xe hàng trăm tỉ, quá trình khám xét nhà của Mr Pips Phó Đức Nam cùng các bị can, công an còn kê biên khoảng hơn 600 miếng vàng cùng số tiền mặt "khủng" hàng trăm tỉ đồng, gần 2 triệu USD và hàng chục chiếc đồng hồ, túi xách hàng hiệu.

Mr Pips tạo dựng hình ảnh cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư

Trước khi đường dây lừa đảo này bị triệt phá, Phó Đức Nam, 32 tuổi, khá nổi tiếng trên mạng xã hội với tài khoản có tên Mr Pips. Để che giấu nguồn tiền phạm pháp, Nam "rửa tiền" bằng cách mua nhiều xe sang và cũng nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính.

Mr Pips bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 1.300 tỉ và bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

"Cánh tay phải" đắc lực của Nam là Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên Mr Hunter) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 48 phương tiện gồm 41 ô tô và 7 mô tô, trong đó có nhiều siêu xe của nhóm Mr Pips.

Trong dàn siêu xe của Mr Pips và Mr Hunter bị tạm giữ có một số xe độc nhất Việt Nam và thuộc phiên bản giới hạn trên toàn cầu, tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Trong số đó, đáng chú ý có những chiếc xe sang mang nhãn hiệu BMW 3301 màu xám, BMW X2 màu trắng, Ferrari Roma màu xanh, Lamborghini URUS màu vàng, Lexus KM350 màu đen, Lexus LM350 màu đen, Lexus RX450H màu vàng, Mercedes AMG GT R màu xanh, Mercedes-Benz AMG G63 màu xanh, Mercedes-Benz GLC 300...

Đắt nhất trong dàn xe của nhóm Mr Pips sử dụng và bị tạm giữ là chiếc Rolls-Royce Cullinan biển kiểm soát tứ quý 3. Mức giá chính hãng chiếc siêu xe này từ 31 tỉ, ước tính mức giá lăn bánh tại Việt Nam sau khi đóng thuế, phí vào khoảng hơn 40 tỉ.

Một chiếc siêu xe khác bị tạm giữ mang nhãn hiệu Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition. Theo tìm hiểu, dòng xe này giới hạn 300 chiếc toàn thế giới và chỉ một chiếc được đưa về Việt Nam dưới dạng tư nhân, mức giá hơn 19 tỉ đồng.

Siêu xe 4 chỗ Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú (người thân của Mr Pips) cũng bị cảnh sát thu giữ. Đây là chiếc Roma đầu tiên về Việt Nam vào đầu năm 2021 dưới dạng tư nhân.

Tạm giữ hàng trăm tỉ tiền mặt

Quá trình bắt giữ TikToker Mr. Pips, cơ quan chức năng đã tịch thu, phong tỏa nhiều tài sản giá trị ước tính hàng ngàn tỉ đồng.

Theo kết luận, tháng 11-2024, công an khám xét khẩn cấp căn hộ của bạn gái Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm, thu giữ 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng hàng chục ngàn tiền của các nước khác nhau.

Ngoài số tiền mặt trên, công an thu giữ vàng số lượng lớn, gồm 48 miếng vàng, 214 miếng kim loại màu vàng (ghi ký hiệu SJC rồng vàng, 1 lượng), 280 miếng vàng thần tài loại 1 chỉ cùng nhiều dây chuyền và nhẫn vàng.

Tháng 12-2024, công an khám xét căn nhà khác đối với bạn gái Mr Pips và thu giữ thêm 30 miếng vàng, 31 chiếc đồng hồ đeo tay các loại, trong đó có nhiều đồng hồ hàng hiệu như Patek Philippe, Rolex, Louis Vuitton, Hublot, Franck Muller, Omega, Audemars Piguet...

Khám xét nơi ở của các bị can, công an thu 33 túi xách của các hãng nổi tiếng như Hermes, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Dolce Gabbana, Fendi, Pradamilano, Balenciaga...

Ông Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips) được xác định sau khi con trai bị bắt đã rút tiền mặt để mua vàng và cho vào vali đi gửi người thân.

Khám xét nhà của vợ chồng ông Thắng, cơ quan điều tra thu giữ 8 sổ đỏ, trong đó có một số căn biệt thự tại TP.HCM.

Khám xét nhà hai người cháu của ông Thắng, công an thu giữ 274 miếng vàng SJC (loại 1 lượng), hơn 13 tỉ và 500.000 USD do mẹ Mr Pips gửi nhờ. Công an cũng thu giữ trong tài khoản một người cháu hơn 25 tỉ do ông Thắng gửi nhờ.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ khoảng 50 tỉ do người thân của gia đình ông Thắng giao nộp, đây là tiền vợ chồng ông gửi họ.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Mr Hunter, cơ quan điều tra thu hơn 140 miếng vàng, 85.000 USD, 20 tỉ đồng tiền mặt cùng hơn 53 sổ tiết kiệm tổng gần 160 tỉ đồng...

Đối với các bị can và người liên quan khác, khi khám xét cơ quan điều tra cũng tạm giữ, kê biên nhiều tài sản gồm vàng, tiền và sổ đỏ.

Bố của Mr Pips nhờ người 'chạy' bệnh án tâm thần cho con và bị lừa tiền tỉ

Sau khi Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị bắt, bố của Nam đã nhờ người tìm cách để xin cho con được đi giám định tâm thần, chữa bệnh nhưng không thành công và bị lừa tiền tỉ.