Ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Thông, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, trong quá trình lập hồ sơ vay ngân hàng số tiền 10 tỉ đồng, ông Ánh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm đáp ứng điều kiện để được giải ngân.

Cụ thể, ông Ánh bị cáo buộc che giấu thông tin về một số tài sản thế chấp đã được chuyển nhượng trước đó, đồng thời đưa vào hồ sơ một số tài sản không còn giá trị sử dụng để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định ông Ánh đã lập và cung cấp các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch thông tin phục vụ quá trình thẩm định và giải ngân của ngân hàng.

Bằng các thủ đoạn trên, ông Ánh đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 1,662 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo cá nhân, doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động tín dụng, cung cấp trung thực, chính xác hồ sơ, tài liệu cho các tổ chức tín dụng.

Theo cơ quan công an, việc lập khống hợp đồng, hóa đơn, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc che giấu tình trạng pháp lý, thực tế của tài sản bảo đảm nhằm được vay vốn, giải ngân có thể bị xử lý nghiêm nếu đủ căn cứ.

Cơ quan công an cũng đề nghị các tổ chức tín dụng tăng cường chất lượng thẩm định, kiểm tra, xác minh thực tế tài sản bảo đảm, nguồn gốc hồ sơ, chứng từ và tính xác thực của các giao dịch trước khi giải ngân, nhằm hạn chế nguy cơ thất thoát tài sản.

Bắt giám đốc 'lùa gà' mua bán bất động sản

Lợi dụng mác giám đốc công ty bất động sản, Trần Tiến Đạt lôi kéo các bị hại góp vốn mua bán bất động sản rồi chiếm đoạt tài sản.