Ngày 6-1, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Mộng (32 tuổi, ngụ xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải) để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, chị K.T.S.P. (53 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) thông qua việc nhờ giải quyết hồ sơ vay tiền nên có quen biết với Mộng (thời điểm này, Mộng là nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt). Đến năm 2020, Mộng chuyển công tác đến một ngân hàng khác.

Thời gian này, chị P. cũng thường xuyên nhờ Mộng giúp giải quyết hồ sơ vay vốn cho mình và người quen.

Tháng 4-2023, Mộng không còn làm việc chính thức tại ngân hàng mà chuyển ra ngoài làm cộng tác viên. Chị P. không hay biết việc này và nói cho Mộng biết là cần vay số tiền 5 tỉ đồng để trả nợ.

Mộng gian dối rằng vẫn là nhân viên chính thức của ngân hàng và yêu cầu chị P. phải cho đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới vay được số tiền 5 tỉ đồng.

Chị P. đồng ý và làm thủ tục sang tên cho Mộng. Sau khi thủ tục xong, Mộng thế chấp ngân hàng, vay số tiền gần 4 tỉ đồng. 

Nhận được tiền, Mộng không giao cho chị P. mà sử dụng để trả nợ cá nhân.

Đến ngày 25-5-2023, Mộng có hành vi gian dối lập văn bản khống việc thỏa thuận chị P. cho vay số tiền nêu trên không thời hạn, nhằm mục đích chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Mộng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt giám đốc công ty lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 48 tỉ đồng

Giám đốc Công ty Thanh Nhựt Huy đã mượn vàng, tiền và thiết bị cơ giới… trị giá 48 tỉ đồng để khai thác mỏ than bùn, nhưng cố tình né tránh rồi chiếm đoạt tài sản của chủ nợ.