Trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, duy nhất bị cáo Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị cáo buộc tội môi giới hối lộ.

Bị cáo Sơn thừa nhận đã thu 650 triệu đến 1,05 tỉ đồng mỗi hồ sơ của doanh nghiệp xuất khẩu lao động xin cấp phép, trong khi chi phí theo quy định chỉ khoảng 5 triệu đồng.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt Sơn 5-6 năm tù về tội môi giới hối lộ.

5 triệu đồng theo quy định, thu đến 1,05 tỉ đồng

Trong phần thẩm vấn, chủ tọa hỏi Sơn về khoản tiền bị cáo thu của các doanh nghiệp xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sơn thừa nhận mỗi hồ sơ thu từ 650 triệu đến 1,05 tỉ đồng, đó là khoản tiền "bôi trơn" đưa cho một số cán bộ có trách nhiệm tại Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Theo bị cáo, nếu doanh nghiệp không chi tiền, hồ sơ có thể bị kéo dài 8 tháng đến 1 năm, thậm chí có hồ sơ đến 2 năm.

"Hồ sơ không sai sót thì sao phải chi tiền?", chủ tọa hỏi.

Sơn đáp dù hồ sơ không sai, doanh nghiệp vẫn phải chi tiền để được cấp phép đúng thời hạn.

Đáng chú ý, theo lời khai tại tòa, sau khi nhận tiền, Sơn chi cho Nguyễn Thành Hưng, cán bộ Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước, 400 triệu đồng mỗi hồ sơ cấp mới và 100 triệu đồng mỗi hồ sơ cấp đổi.

Trong phần luận tội, viện kiểm sát xác định Sơn móc nối với Hưng và Phan Thị Thu Trang để nhận tiền của doanh nghiệp, đưa cho hai người này nhằm "chạy giấy phép trọn gói".

Sơn nhận hơn 11 tỉ đồng từ 13 hồ sơ, chuyển 4,1 tỉ đồng cho Hưng và 1,2 tỉ đồng cho Trang. Bị cáo còn chi 252,5 triệu đồng cho lệ phí và một số khoản khi kiểm tra doanh nghiệp.

Số tiền còn lại hơn 5,9 tỉ đồng, Sơn bị cáo buộc chiếm hưởng.

Hơn 1.200 tỉ đồng doanh thu để ngoài sổ sách

Vụ án còn xác định 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ doanh thu hơn 1.241 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 244 tỉ đồng.

Viện kiểm sát đề nghị phạt Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, 5-6 năm tù; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, 36-42 tháng tù; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, 30-36 tháng tù.

Bào chữa cho Nghiêm Quốc Hưng, luật sư Bùi Tuấn Anh cho rằng mức án 5-6 năm tù là nghiêm khắc. Gia đình bị cáo đã nộp hơn 240 tỉ đồng để khắc phục hậu quả về thuế.

Theo luật sư, việc doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ sách xuất phát từ thực tế mức trần tiền dịch vụ, tiền môi giới được pháp luật quy định, trong khi đối tác nước ngoài thường yêu cầu mức chi cao hơn.

Luật sư đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ và kiến nghị nghiên cứu bỏ quy định về mức trần tiền dịch vụ thu từ người lao động.

Đối với Nguyễn Đức Nam, luật sư Nguyễn Đức Thịnh cho rằng khoản tiền thu thêm tại Công ty Sona chủ yếu được sử dụng để trả phí môi giới, cộng tác viên và hoạt động đối ngoại.

Nam thừa nhận việc thu, quản lý và hạch toán dòng tiền là sai. Luật sư đề nghị tòa xem xét mục đích sử dụng tiền và các điều kiện thực tế của doanh nghiệp khi lượng hình.

Theo viện kiểm sát, từ năm 2020 - 2024, Công ty Hoàng Long, Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL trong nước có tổng doanh thu thực tế hơn 1.808 tỉ đồng. 

Các doanh nghiệp này để ngoài sổ kế toán, không kê khai hơn 1.206 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 241 tỉ đồng.

Đối với Công ty Sona do Nguyễn Đức Nam làm Chủ tịch HĐQT, doanh nghiệp để ngoài sổ kế toán, không kê khai hơn 29,2 tỉ đồng doanh thu, gây thiệt hại hơn 2,4 tỉ đồng tiền thuế.

Dự kiến ngày 24-8, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án với các bị cáo.

Cựu thứ trưởng nhận 16,3 tỉ đồng, luật sư nói ‘không có động cơ vì tiền’?

Sau khi viện kiểm sát đề nghị cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 12-13 năm tù về tội nhận hối lộ, luật sư bào chữa cho rằng thân chủ nhận tiền một cách bị động, không chủ động vòi vĩnh hay gây khó doanh nghiệp để trục lợi.