Ngày 9-9, Bộ Công an cho biết quá trình mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo trên cả nước, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 23 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời khởi tố thêm tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông đối với bị can cầm đầu của đường dây là Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú tại TP.HCM, từng có tiền án về trộm cắp tài sản).

Như vậy đến nay đã có 147 bị can bị khởi tố.

Trước đó ngày 27-6, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 124 bị can, trong đó 123 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một người về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Vụ án do Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của bộ và Công an TP.HCM triệt xóa.

Theo điều tra, băng nhóm này hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn người trên cả nước (chủ yếu người trên 50 tuổi).

Lực lượng công an đã khám xét đồng loạt nhiều nơi, trong đó có trụ sở bốn công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại TP.HCM gồm Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ressun, Công ty cửa hàng TikTok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lesson và các kho hàng.

Công an phát hiện 218 nghi phạm liên quan (trong đó có 149 nữ), gần 40 nghi phạm giữ các vai trò là trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo.

Băng nhóm này thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm, bảo vệ.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, trên 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận lợi dụng việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội để giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm Internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà.

Chúng dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mãi quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, những người này nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên sau đó chúng không thực hiện theo cam kết, mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

218 nghi phạm núp bóng doanh nghiệp gọi điện lừa đảo hàng trăm ngàn người già cả nước

Theo Bộ Công an, băng nhóm này hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, thiết bị điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn người già trên cả nước.