Bị cáo Châu bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên án chung thân về tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, bà này đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Bị cáo buộc tham ô hàng trăm tỉ

Hồ sơ thể hiện: Công ty Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam giao làm chủ đầu tư 10 dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), gồm:

Dự án An Phú Quý; Hera Complex Riverside; Bách Thành Vinh; Bách Thành Vinh mở rộng; An Cư; 7B; 7B mở rộng; Bách Đạt 1; Sentosa; khu dân cư chợ Điện Dương.

Quá trình thực hiện các dự án, Công ty Bách Đạt An trực tiếp hoặc thông qua đơn vị phân phối (Công ty Hoàng Nhất Nam, Công ty Gaia, Công ty CenInves…) ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt mua sản phẩm... nhằm mục đích bán đất nền tại các dự án, thu tiền theo tiến độ.

Tổng số tiền thu của khách hàng tại 9 dự án là hơn 1.287 tỉ đồng, toàn bộ số tiền này đều được công ty hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán.

Công ty Bách Đạt An đã chi đầu tư dự án gần 222 tỉ đồng (chi bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công, nộp tiền sử dụng đất...).

Từ ngày 4-5-2017 đến ngày 21-11-2017, ông Nguyễn Hữu Vinh là Chủ tịch HĐQT, bà Châu là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành toàn bộ hoạt động.

Trong thời gian này, toàn bộ nguồn tiền mặt của công ty do bà Châu quản lý để phục vụ hoạt động của công ty.

Bà Châu nhận và quản lý tiền công ty dưới hình thức tạm ứng cá nhân. Hằng ngày công ty thu tiền mặt của khách hàng hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì cuối ngày nhân viên công ty mang tiền về nhà riêng của bà Châu.

Đồng thời bộ phận kế toán lập phiếu chi tạm ứng cho bà Châu để theo dõi. Khi công ty cần tiền để chi phí, bà Châu nộp lại tiền tạm ứng để chi.

Sau đó, bà Châu nhờ bà Võ Thị Điệp làm tổng giám đốc và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sang bà Điệp và ông Vinh. Bà Châu giữ chức vụ phó tổng giám đốc.

Để đảm bảo cho việc bà này tiếp tục nhận tạm ứng và quản lý tiền của công ty, bà Điệp đề nghị phải có ý kiến của hội đồng quản trị. Do đó hội đồng quản trị công ty họp với nội dung thống nhất để bà Châu nhận tạm ứng...

Cáo trạng cáo buộc, từ ngày 31-7-2017 đến ngày 10-8-2023, bà Châu là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của Công ty Bách Đạt An.

Lợi dụng việc được giao quản lý tiền của công ty, bà Châu đã chiếm đoạt số tiền trên 774 tỉ đồng dưới hình thức tạm ứng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng hoàn ứng.

Tòa sơ thẩm tuyên gì?

Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bà Châu không thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Tòa nhận định hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền hơn 364,8 tỉ đồng của Công ty Bách Đạt An (từ ngày 31-7-2017 đến 31-12-2017) của bị cáo Châu đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 409 tỉ đồng của Công ty Bách Đạt An mà mình có trách nhiệm quản lý (từ ngày 1-1-2018 đến 10-8-2023) của bị cáo Châu đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản.

Tòa cũng nhìn nhận đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ra hậu quả rất lớn cho những cá nhân đặt mua đất nền của dự án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự quản lý hành chính của nhà nước về đất đai tại địa phương.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động quản lý tài chính của Công ty Bách Đạt An. Là nguyên nhân làm cho những cá nhân đặt tiền mua đất nền của các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa nhận được đất, gây bức xúc, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Vì vậy cần phải xử lý nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tòa đã tuyên bị cáo Châu 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; chung thân về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho bị hại - Công ty Bách Đạt An hơn 774 tỉ đồng.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 3 dự án khu đô thị của Công ty Bách Đạt An

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án khu đô thị do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư.