Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Đà Nẵng đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI có địa chỉ tại số 92 đường 29/3 (Đà Nẵng).

Vụ án đến nay chưa thể kết thúc do quá trình liên hệ, làm việc với bị hại gặp nhiều khó khăn (bị hại thay đổi địa chỉ, số điện thoại, chưa nắm được thông tin phối hợp…).

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bị hại, sớm kết thúc điều tra và đưa vụ án ra xét xử, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng thông báo đến các bị hại chưa được mời làm việc khẩn trương liên hệ, phối hợp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bị hại chuẩn bị hồ sơ liên quan (bản sao hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân…) gửi hồ sơ về Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Đà Nẵng), địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng.

Thời hạn gửi hồ sơ là trước ngày 20-2-2026.

Theo nội dung vụ án, Công ty GFDI thành lập ngày 17-5-2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng.

Công ty do ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập, ông Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11-2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Ngày 8-11-2024, Công an Đà Nẵng khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra.

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng cùng một số thuộc cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng bị cáo buộc đã huy động vốn và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.

Cho công ty GFDI vay với lãi 3%/tháng, hàng trăm người dân Đà Nẵng điêu đứng

Hàng trăm khách hàng của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI 'bao vây' trụ sở của công ty này suốt đêm 5 và sáng 6-11 khi không liên lạc được với lãnh đạo công ty này.