Ngày 19-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư vào dự án CrossFi.

Hoạt động trá hình, dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo

Qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo.

Các nghi phạm hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ đầu tư tiền ảo tại các quán cà phê ở quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa.

Nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác như TP.HCM, Phú Quốc, Kiên Giang...

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (32 tuổi, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (31 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất liên hệ với người tên Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) phân phối, bán tiền ảo MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Nhóm này tạo ra trang web Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới.

Sau đó, xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX. Các nghi phạm quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI.

Xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới tiếp cận nhà đầu tư tại quán cà phê, hội nghị

Nhóm lừa đảo còn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận, làm quen bị hại tại các quán cà phê, hội nghị, hội thảo, từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng MPX. Nhóm này tập trung vào các bị hại tuổi trung niên là người có tiền tiết kiệm...

Quá trình dụ dỗ bị hại đầu tư, các nghi phạm còn tổ chức cho người đầu tư đi du lịch ở Dubai, quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ Visa tích hợp đồng tiền ảo XFI để thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng, can thiệp vào giá trị của đồng XFI để lôi kéo người tham gia đầu tư.

Việc này nhằm bán được đồng MPX từ đó chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.

Nhiều bị hại sau đó tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng nên số nạn nhân liên quan rất lớn.

Thu giữ, phong tỏa tài sản khoảng 500 tỉ đồng

Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, triệu tập các nghi phạm về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Đồng thời công an tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô tô hạng sang và siêu sang như Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600...

Căn cứ vào tài liệu điều tra, đến nay công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 nghi phạm cầm đầu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội đã tiến hành thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỉ. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại trong vụ án bị lừa theo phương thức thủ đoạn như trên liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn, SĐT: 0986243333.

Thu giữ nhiều xe sang trong đường dây lừa đảo đầu tư đồng năng lượng MPX

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư đồng năng lượng MPX, công an bắt 8 nghi phạm, thu giữ nhiều tài sản, ô tô hạng sang với tổng giá trị 500 tỉ đồng.