Ngày 4-1, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa triệt phá nhóm lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nghi can bị bắt giữ gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, cùng ngụ thành phố Biên Hòa) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê Bình Thuận). Trong đó, Quang được xác định là người cầm đầu.

Trước đó, PC02 Đồng Nai phát hiện nhóm lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Theo đó, 4 nghi can trên đã lập website tên là "BitMiner" đăng ký tên miền tại Singapore và tiền ảo tên "Bincoin".

Sau đó viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).

Mục đích nhằm lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn. Sau đó chúng dùng nhiều chiêu trò để tạo lòng tin, dẫn dắt các nạn nhân sập bẫy.

Nhóm lừa đảo phân nhóm quản trị, nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận "khủng" để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia. Tiếp đó, chúng lập ra các nhóm kín chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo "USDT" chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các gói "đào kim cương" với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.

Ngoài ra, chúng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như "đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI", offline chia sẻ cơ hội… để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia.

Ngày 14-12-2024, PC02 Đồng Nai phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và TP.HCM đồng loạt phá án bắt 4 nghi can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm lừa đảo trên đã chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của hơn 200 nạn nhân.

PC02 Đồng Nai đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các nghi phạm. Đồng thời kêu gọi nạn nhân của nhóm lừa đảo trên đến cơ quan công an trình báo, giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra, truy tố người sai phạm.

Giám đốc doanh nghiệp nói dối để lừa đảo hơn 21 tỉ, chơi tiền ảo thua sạch

Giám đốc doanh nghiệp nói dối để nhận tiền đặt cọc mua đất của các nạn nhân, lừa đảo chiếm hơn 21 tỉ đồng mang đi chơi tiền ảo nhưng thua cháy túi.