Ngày 28-8, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bị cáo Hoàng Thị Kim Châu - Phó tổng giám đốc Công ty Bách Đạt An - về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tham ô tài sản.

Tuy nhiên, do vắng ông N.C.M. - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm ngừng phiên tòa.

Bà Châu đã bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên án chung thân về tội tham ô tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, bị cáo đã kháng cáo.

Theo nội dung vụ án, Công ty Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam (cũ) giao làm chủ đầu tư 10 dự án bất động sản, gồm: dự án An Phú Quý; Hera Complex Riverside; Bách Thành Vinh; Bách Thành Vinh mở rộng; An Cư; 7B; 7B mở rộng; Bách Đạt 1; Sentosa; khu dân cư chợ Điện Dương.

Quá trình thực hiện, Công ty Bách Đạt An trực tiếp hoặc thông qua đơn vị phân phối (Công ty Hoàng Nhất Nam, Công ty Gaia, Công ty CenInves…) ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt mua sản phẩm..., nhằm bán đất nền, thu tiền theo tiến độ.

Tổng số tiền thu của khách hàng tại 9 dự án là hơn 1.287 tỉ đồng, toàn bộ số tiền này đều được công ty hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán.

Công ty đã chi đầu tư dự án gần 222 tỉ đồng (chi bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công, nộp tiền sử dụng đất...).

Từ ngày 4-5-2017 đến 21-11-2017, ông Nguyễn Hữu Vinh là Chủ tịch HĐQT, bà Châu là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động.

Thời gian này toàn bộ nguồn tiền mặt của công ty do bà Châu quản lý để phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.

Bà Châu nhận và quản lý tiền công ty dưới hình thức tạm ứng cá nhân. Hằng ngày công ty thu tiền mặt của khách hàng hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt. Cuối ngày nhân viên mang tiền về nhà riêng của bà Châu.

Đồng thời, bộ phận kế toán lập phiếu chi tạm ứng cho bà Châu để theo dõi. Khi công ty cần tiền để chi phí, bà Châu nộp lại tiền tạm ứng để chi.

Sau đó bà nhờ bà Võ Thị Điệp làm Tổng giám đốc và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sang bà Điệp, ông Vinh. Bà Châu giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.

Lợi dụng việc được giao quản lý tiền của công ty, bà Châu đã chiếm đoạt trên 774 tỉ đồng dưới hình thức tạm ứng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng hoàn ứng.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bà Châu không thừa nhận hành vi.

Tòa sơ thẩm nhận định hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 364,8 tỉ đồng của Công ty Bách Đạt An từ ngày 31-7-2017 đến 31-12-2017 của bị cáo Châu đủ các yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 409,1 tỉ đồng của Công ty Bách Đạt An mà mình có trách nhiệm quản lý từ ngày 1-1-2018 đến 10-8-2023 của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản.

Ngoài tuyên án phạt tù, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty Bách Đạt An hơn 774 tỉ đồng.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 3 dự án khu đô thị của Công ty Bách Đạt An

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án khu đô thị do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư.