Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Nguyễn Cao Trí (sinh 1970) bị tạm giam vì cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD do bà Trương Mỹ Lan chuyển mua bán dự án.

Tại cơ quan điều tra, ông Trí nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra cũng thực hiện kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

Hệ sinh thái của ông Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí vốn là doanh nhân nổi tiếng ở TP.HCM, có liên quan tới loạt doanh nghiệp đa lĩnh vực từ bất động sản, quán bar nhà hàng đến giáo dục, y tế…

Tại Tập đoàn Capella (Capella Holdings), ông nắm chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Capella sở hữu loạt thương hiệu có tiếng ở TP.HCM như Chill Skybar, Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall…

Trong đó, Chill Skybar tọa lạc trên đỉnh cao nhất của tòa nhà AB Tower ngay trung tâm quận 1, với tầm nhìn đắt giá rất nổi tiếng với giới trẻ.

Ngoài hệ thống F&B đồ sộ, Capella Holdings còn kinh doanh bất động sản với The One Saigon - dự án được giới thiệu có "vị trí kim cương" ngay giữa trung tâm tài chính quận 1.

Capella Holdings tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Bến Thành. Năm 2015, Địa ốc Bến Thành hủy đại chúng, đổi tên thành Capella khi quyết định xoay trục từ bất động sản sang nhà hàng, tiệc cưới...

Giai đoạn 2012 - 2014, doanh thu công ty này bình quân hơn 110 tỉ đồng, tổng tài sản cuối 2014 hơn 500 tỉ đồng. Đến 2015, doanh thu tăng vọt, đạt 394 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 20 tỉ đồng, tổng tài sản hơn 1.200 tỉ đồng. Đến 2022, công ty này chỉ còn lãi vài tỉ đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí cũng là tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Doanh nghiệp bất động sản này có vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng, hiện là chủ đầu tư siêu dự án khu đô thị Nam Đà Lạt diện tích 3.595ha, tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng.

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án vẫn chậm tiến độ và đứng trước nguy cơ bị thu hồi. Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng gần cuối 2022, Sài Gòn Đại Ninh báo cáo đã rót vào dự án 2.000 tỉ đồng.

Ông Trí còn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội - Khahomex (KHA) - doanh nghiệp niêm yết hiếm hoi trong hệ sinh thái. Khahomex sở hữu nhiều dự án bất động sản.

Quý 1 năm nay, Khahomex có doanh thu 12 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2,6 tỉ đồng, giảm hơn 70%. Tính đến cuối tháng 3-2023, công ty có vốn chủ sở hữu 351 tỉ đồng, nợ phải trả 981 tỉ đồng.

Trong 4 năm trở lại đây (2018 - 2021), doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này cùng loanh quanh mốc vài chục tỉ đồng. Trong đó, năm 2022, doanh thu chỉ 43 tỉ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế 40 tỉ đồng.

Tại thời điểm 31-3-2023, KHA sở hữu 33,72% cổ phần tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lâu Đài Ven Sông (gần 400 tỉ đồng). Công ty này có vốn điều lệ hơn 1.150 tỉ đồng, do bà Bùi Thị Vân Anh - vợ ông Trí - làm người đại diện pháp luật. Trung tâm tiệc cưới Riverside Palace rộng 6.000m² ở TP.HCM thuộc sở hữu công ty này.

Báo cáo tài chính cũng thể hiện doanh nghiệp này có mối quan hệ "cùng thành viên chủ chốt quản lý" với nhiều đơn vị có liên quan đến ông Trí như Tập đoàn Capella, Bến Thành Holding Group…

Ngoài ra, Khahomex còn có khoản vay dài hạn từ Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang 290 tỉ đồng… 

Khahomex cũng ghi khoản nhận đặt cọc 450 tỉ đồng từ Văn Lang về việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 245/61B Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM.

Mới đây, Khahomex đã hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM từ giữa tháng 6.

Ông Nguyễn Cao Trí "mất ghế" nhiều nơi

Không chỉ giữ vị trí chủ chốt ở các công ty bất động sản, F&B... ông Nguyễn Cao Trí từng tham gia vào HĐQT Saigonbank từ năm 2021.

Tuy nhiên đầu năm nay, Saigonbank đã thông báo việc ông Trí không còn là thành viên hội đồng quản trị Saigonbank kể từ ngày 19-1. Văn bản không nêu lý do cụ thể nhưng cho biết ông Trí "đương nhiên mất tư cách".

Lãi trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 của Saigonbank là hơn 183 tỉ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng này hiện có 4 cổ đông lớn chiếm hơn 65% vốn điều lệ là Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, Công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hòa.

Đến tháng 6-2023, Trường đại học Văn Lang cũng tiến hành bầu bà Bùi Thị Vân Anh - vợ ông Trí - làm chủ tịch hội đồng trường thay cho ông Trí. Trên website của trường, ông Trí vẫn còn là thành viên hội đồng trường.

Hôm nay (6-8), đại diện Trường đại học Văn Lang cho biết hội đồng trường này sẽ họp vào ngày mai để xem xét tư cách thành viên hội đồng trường đối với ông Trí.

Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí từng là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su công nghiệp (IRC), sau đó bị miễn nhiệm từ 17-1-2023. 

Trong quý 2-2023, IRC đạt doanh thu 8,4 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ nhưng vẫn lỗ sau thuế 4,5 tỉ đồng. Thời điểm cuối tháng 6 năm nay, tổng tài sản của IRC đạt 183 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trước thời điểm bị bắt, cái tên Nguyễn Cao Trí đã liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ngay khi vị này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất.

Xem xét tư cách thành viên hội đồng trường Đại học Văn Lang với ông Nguyễn Cao Trí

Hội đồng trường Trường đại học Văn Lang sẽ họp vào ngày mai (7-8) để xem xét tư cách thành viên hội đồng trường đối với ông Nguyễn Cao Trí.