Ngày 6-2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc (29 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về tội trốn thuế.

Thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc Công an TP về chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, Công an phường An Khánh xác định Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh) do Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ có biểu hiện nghi vấn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thay vì thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Cơ quan công an xác định từ ngày 1-1-2024 đến 13-8-2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Quốc. Bước đầu xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã trưng cầu giám định chuyên môn. Kết luận giám định của cơ quan Thuế TP.HCM, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn là hơn 470 triệu đồng.

Trùm giang hồ Vi ‘ngộ’ lãnh 6 tháng tù về tội trốn thuế

Ngày 26-12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”, 44 tuổi, trú tại phường Hạc Thành) cùng đồng phạm về tội “trốn thuế”.