Chiều 31-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định bổ sung khởi tố hai bị can (trong đó có chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen") về tội danh "trốn thuế" đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (có trụ sở chính tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định bổ sung khởi tố bị can về tội danh "trốn thuế" với Trần Đại Phúc (35 tuổi, xã Giao Thủy) và Lê Văn Hải (29 tuổi, trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, cùng tỉnh Ninh Bình) quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình có tài liệu, chứng cứ khẳng định ngoài hành vi phạm tội "buôn bán hàng giả là thực phẩm" đã bị khởi tố thì từ năm 2022 đến tháng 6-2025, Phúc và Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng, trong đó đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn thuế.

Mặc dù doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé là hơn 101 tỉ đồng nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế là hơn 15 tỉ đồng (che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỉ đồng).

Thủ đoạn của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng và thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty TNHH Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết. Đồng thời nhóm người này đã thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hóa đơn cho một phần hàng hóa mà Công ty TNHH Hải Bé đã mua thực tế.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, nhóm người này đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra.

Về vùng thuần nông ‘thăm’ chốn ở của chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen'

Câu chuyện chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" mới bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra việc buôn bán hàng giả đang là chủ đề bàn tán xôn xao ở làng quê Ninh Bình.