Ngày 22-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh bắt bị can tạm giam để điều tra về tội danh "trốn thuế" quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đã bắt tạm giam Nguyễn Nhật Phương (38 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Các bị can Phạm Quang Châu (40 tuổi) - Giám đốc công ty; Nguyễn Thị Xuân Tuyết (44 tuổi) - Phó giám đốc công ty và Nguyễn Thị Xuân An (31 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) - Chủ tịch Công ty TNHH Minh Nhật Duy bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Trước đó ngày 25-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòa Điền, tỉnh An Giang).

Cơ quan điều tra xác định từ 1-1-2020 đến 31-12-2021, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Minh Nhật Duy, các bị can: Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Nguyễn Thị Xuân An, Phạm Quang Châu đã sử dụng 67 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không hợp pháp của Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Tâm để kê khai hàng hóa dịch vụ mua vào, tổng giá trị trên 180 tỉ đồng nhằm mục đích được khấu trừ thuế GTGT, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 18 tỉ đồng.

Riêng bị can Nguyễn Nhật Phương mặc dù không phải là thành viên trong công ty nhưng đã giúp sức cho các bị can thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ thuật chủ tịch Công ty vàng Việt Nam Trần Như My trốn thuế hơn 5 tỉ đồng

Kết luận điều tra xác định Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My cùng đồng phạm dùng thủ đoạn tách sổ kế toán, che giấu hàng loạt giao dịch không hóa đơn, mượn tài khoản của hơn 30 người thân để thanh toán, nhằm trốn thuế hơn 5 tỉ đồng.