Theo báo Guardian, sáng 12-11, Cảnh sát bang New South Wales (NSW) của Úc đã tiến hành bắt giữ hai phụ nữ tại Dover Heights, phía đông Sydney, gồm bà Anya Phan, 53 tuổi, và con gái 25 tuổi tên Thi Ta.

Các cáo buộc cho biết bà Phan đã lợi dụng lòng tin của cộng đồng người Việt, thuyết phục họ vay tiền dựa trên dự đoán rằng một "tỉ phú" sẽ xuất hiện trong tương lai của họ, sau đó chiếm đoạt một phần số tiền này.

Cảnh sát NSW đã thu giữ nhiều tài liệu tài chính, điện thoại, thiết bị điện tử, túi xách hàng hiệu, một thỏi vàng 40 gram trị giá 10.000 USD và 6.600 USD tiền chip sòng bạc. Ngoài ra, 15 triệu USD tài sản liên quan đến vụ việc đã bị Ủy ban Tội phạm NSW phong tỏa.

Theo các nhà điều tra, bà Phan thực hiện kế hoạch lừa đảo này với sự giúp sức của con gái, với tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 70 triệu USD.

Trưởng thanh tra Gordon Arbinja cho biết bà Phan đã nhắm vào những người gặp khó khăn tài chính: "Người phụ nữ 53 tuổi này tự xưng là thầy phong thủy và thầy bói, thuyết phục những người dễ tổn thương trở thành 'người trung gian' trong đường dây tội phạm. Mỗi lần thuyết phục họ vay tiền, bà ta chiếm đoạt ít nhất 150.000 USD".

Bà Phan được cho là đã sử dụng các khoản vay này để rửa tiền tại một sòng bạc ở Sydney. Cảnh sát cũng cho rằng một số nạn nhân "thiếu thận trọng" và "không quan tâm" khi vay tiền thay cho đường dây lừa đảo, và một số trong số họ cũng đã bị bắt.

Hiện bà Phan đối mặt với 39 tội danh, bao gồm: chỉ đạo hoạt động nhóm tội phạm, 19 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 tội danh biết mà vẫn giao dịch với tài sản có nguồn gốc tội phạm. 

Bà bị từ chối bảo lãnh và sẽ ra tòa địa phương Downing Centre vào ngày 13-11.

Con gái bà, 25 tuổi, bị buộc hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giao dịch bất cẩn với tài sản tội phạm trị giá hơn 5.000 USD. 

Cô được tại ngoại có điều kiện và dự kiến ra tòa vào tháng 1-2026.

Trưởng thanh tra Arbinja cho biết khoảng một nửa thành viên trong đường dây đã bị truy tố, nhưng vẫn còn nhiều người khác, bao gồm luật sư, kế toán và nhà phát triển bất động sản, sẽ bị bắt. 

Ông nhận định: "Điều tra ban đầu chỉ nhằm vào gian lận tài trợ mua xe, nhưng sau đó mở rộng và phát hiện một trong những đường dây tội phạm tài chính tinh vi nhất mà tôi từng chứng kiến".

Ông Yoon bị nghi ban bố thiết quân luật theo lời... thầy bói

Tổng thống Hàn Quốc bị cho là đã quyết định ban hành lệnh thiết quân luật sau khi nhận được lời khuyên 'vận đang may' trong giai đoạn này.