Hãng tin Bloomberg ngày 10-6 dẫn nguồn thạo tin cho biết Citigroup Inc, DBS Group Holding Ltd và các ngân hàng tại Singapore đã vướng vào bê bối rửa tiền nói trên đang tăng cường kiểm tra các khách hàng giàu có, để tránh tiếp xúc với dòng tiền bất hợp pháp.

Các nhân viên ngân hàng tư nhân tại đảo quốc sư tử đang được đào tạo thêm, để giúp họ sớm phát hiện những mánh khóe mà tội phạm sử dụng nhằm che giấu lý lịch và nguồn tiền.

Đây là động thái tự nguyện của các tổ chức tài chính tại Singapore. Điều này cho thấy nỗ lực ngăn chặn lỗ hổng cho phép các nhóm tội phạm nước ngoài rửa tiền tại Singapore, sau bê bối rửa tiền hơn 3 tỉ SGD (khoảng 2,23 tỉ USD) bị phơi bày hồi tháng 8-2023.

Vào năm ngoái, Singapore đã bắt giữ một nhóm tội phạm từ Trung Quốc, với cáo buộc rửa hơn 2 tỉ USD tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến thông qua ít nhất 16 tổ chức tài chính ở đảo quốc này.

10 cá nhân bị kết tội đã có liên kết với các tài khoản của 16 tổ chức tài chính hoạt động tại Singapore, nắm giữ hơn 370 triệu SGD tiền gửi và đầu tư. Các ngân hàng nắm giữ nhiều tài sản nhất bao gồm Credit Suisse, chi nhánh địa phương của Citigroup và United Overseas Bank Ltd.

Cả 10 bị cáo đều nhận tội, trong đó 9 người bị kết án từ 13 đến 16 tháng tù, người còn lại sẽ bị kết án vào hôm nay (10-6). 17 cá nhân khác đang bị điều tra và chưa bị bắt giữ.

Sau khi vụ rửa tiền bị phanh phui vào năm 2023, Chính phủ Singapore đã thành lập một ủy ban liên bộ để xem xét cơ chế chống rửa tiền và tăng cường phòng vệ trong các lĩnh vực bao gồm các tổ chức tài chính, các nhà giao dịch bất động sản và kim loại quý.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã hoàn thành việc kiểm tra tại chỗ đối với một số ngân hàng có liên quan đến vụ việc, phỏng vấn nhân viên để xác định những điểm yếu tiềm ẩn trong quá trình kiểm tra tuân thủ.

Theo tài liệu của tòa án, các ngân hàng liên quan đến vụ án không chỉ nhận tiền gửi, một số còn cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp mà bọn tội phạm thành lập tại địa phương hay giúp đỡ chúng đầu tư.

Các tổ chức cho vay có nhiều giao dịch nhất với tội phạm (thông qua tiền gửi, cho vay và các dịch vụ tài chính khác) có thể phải nộp phạt và chịu một số biện pháp trừng phạt khác, sau khi việc kiểm tra kết thúc.

Tại Citigroup, các nhân viên ngân hàng có một tháng để hoàn thành khóa đào tạo nhận biết dấu hiệu rửa tiền.

Theo tài liệu đào tạo, những dấu hiệu cảnh báo đề cập đến các khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng từ tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông của Trung Quốc, những người không nói tiếng Anh nhưng lại mang theo "hộ chiếu vàng" (có được thông qua đầu tư) từ Thổ Nhĩ Kỳ, Saint Kitts và Nevis, hoặc Vanuatu.

Ngoài ra các khoản chuyển tiền từ các công ty có trụ sở tại Hong Kong không có hoạt động trên Internet, được dán nhãn mơ hồ như "hoàn trả khoản vay" cho khách hàng của ngân hàng Mỹ, cũng là giao dịch đáng ngờ.

DBS cũng đang thắt chặt quy trình kiểm tra giao dịch lớn của khách hàng, cho biết các quy trình chống rửa tiền đang phát triển để "theo kịp" những thay đổi tinh vi trong cách thức hoạt động của bọn tội phạm.

Singapore bác tin đồn triệt phá vụ rửa tiền 2 tỉ USD vì 'áp lực' từ Trung Quốc

Tháng 8 vừa qua, Singapore đã phá nghi án rửa tiền quốc tế. Cảnh sát nước này đã thu giữ hàng loạt xe sang, túi hiệu và vàng, đồng thời bắt 9/10 nghi phạm là người gốc Trung Quốc.