Ngày 24-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Thi Thị Thu Ái (33 tuổi, trú Đà Nẵng, làm nghề buôn bán mỹ phẩm) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Thị Hồng Anh (33 tuổi, trú Đà Nẵng, cựu nhân viên ngân hàng) 15 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, tháng 11-2022, công an tiếp nhận đơn của bà N.T.Y.V. (trú TP.HCM) tố cáo Ái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức kêu gọi góp vốn kinh doanh bất động sản. Sau đó, Ái đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra xác định đầu năm 2022, thông qua việc buôn bán mỹ phẩm, Ái quen biết bà V. và do cần tiền trả nợ các khoản vay trong quá trình làm ăn, kinh doanh nên Ái nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà.

Ái đưa ra thông tin gian dối đang kinh doanh bất động sản tại Quảng Nam, Đắk Lắk và kêu gọi bà V. cùng góp vốn để hưởng lợi.

Để tạo niềm tin, Ái nhắn cho bà V. và đưa thông tin nhiều lô đất, nhiều dự án bất động sản nếu mua trong thời gian từ 7-10 ngày sẽ bán lại và có lợi nhuận rất cao.

Ái tải hình ảnh các công trình, dự án, sổ đỏ... trên Internet rồi gửi qua Zalo để bà V. càng tin tưởng hơn việc kinh doanh bất động sản.

Trong từng lần kêu gọi góp vốn, Ái tự đưa ra thông tin về mức giá của các lô đất dự định mua và giá tiền khi bán được để bà V. nhận thấy mức lợi nhuận hấp dẫn mà đồng ý chuyển tiền.

Bà V. tin thật nên đã nhiều lần chuyển tiền cho Ái để góp vốn.

Những lần đầu tiên, khi bà V. chuyển tiền, khoảng vài ngày sau ngoài việc chuyển lại tiền gốc, Ái còn chuyển thêm một khoản tiền "lợi nhuận" để nạn nhân tin, tiếp tục chuyển tiền.

Những lần sau đó, khi bà V. chuyển tiền góp vốn mua bán đất thì Ái trao đổi để Ái giữ tiền nhằm tiếp tục góp vốn lô đất khác.

Thực tế Ái không dùng số tiền do bà V. chuyển để mua bán đất như đã thỏa thuận, mà chiếm đoạt sử dụng.

Trên cơ sở nội dung khai báo của bà V., lời khai nhận của Ái, kết quả sao kê, đối chiếu giữa các tài khoản ngân hàng, xác định bà V. chuyển cho Ái tổng cộng hơn 120 tỉ đồng để góp vốn mua bất động sản.

Sau đó Ái chuyển lại cho bà V. nhiều lần, với tổng số tiền gần 107 tỉ đồng và chiếm đoạt của bà V. hơn 12,3 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Ái đã chiếm đoạt của các bị hại T.T.T.T. 2,6 tỉ đồng, bà H.T.C.H. 80 triệu đồng, L.T.H. hơn 109 triệu đồng.

Đối với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Lê Thị Hồng Anh, trong thời gian từ ngày 26-10-2022 đến ngày 7-11-2022, Ái nhờ người liên hệ với Anh để vay tiền giúp.

Theo đó, Anh cho Ái vay tiền 3 lần với tổng số tiền 5,5 tỉ đồng, mức lãi 0,4%/ngày, tương ứng 146%/năm (gấp 7,3 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự) và thu lợi bất chính hơn 202 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Ái thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Anh không thừa nhận.

Cảnh báo các bẫy lừa bất động sản tại Hưng Yên

Từ đầu năm 2025, Công an tỉnh Hưng Yên liên tục nhận đơn tố cáo về tranh chấp đầu tư, mua bán đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi.