Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm người có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi là giả danh "Huấn Hoa Hồng", lập các trang Facebook quảng cáo cho vay tiền online.

Các tổ công tác của công an đã đồng loạt xuất kích tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, bắt giữ 8 người, gồm: Vũ Đức Phong (29 tuổi), Nguyễn Hà Hiền (28 tuổi), Nguyễn Khắc Đoan (21 tuổi), Nguyễn Hữu Sơn (30 tuổi), Hoàng Văn Tiến (29 tuổi), Nguyễn Mạnh Quang (32 tuổi), Trần Thị D.L. (17 tuổi), Phạm Văn Hiệp (30 tuổi).

Bước đầu xác định do không có việc làm, Phong đã lôi kéo Hiền, Đoan tham gia lừa đảo dưới hình thức cho vay tiền online.

Phong lập nhóm Telegram có tên "cơ quan" để điều hành, phân công nhiệm vụ.

Phong lập các trang Facebook mang tên "Huan Linh Group", sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) để tạo sự chú ý, từ đó đăng quảng cáo dịch vụ cho vay tiền.

Khi có người liên hệ, Đoan tiếp nhận thông tin, cung cấp các gói vay và hướng dẫn kết nối qua Zalo, trao đổi, tư vấn.

Để tạo lòng tin, họ giới thiệu đây là công ty của "Huấn Hoa Hồng", có liên kết với ngân hàng.

Sau khi người vay cung cấp thông tin cá nhân để làm hồ sơ, nhóm này liền thông báo hồ sơ đã được duyệt, có thể giải ngân.

Tuy nhiên trước khi chuyển tiền, chúng yêu cầu người vay nộp phí làm hồ sơ từ 1-2%, sẽ được hoàn lại sau khi giải ngân.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Các nghi phạm còn làm giả hình ảnh giao dịch thành công, thông báo đã giải ngân nhưng thực tế người vay không nhận được tiền. Nhóm này tiếp tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm 10% "thuế".

Khi nạn nhân nghi ngờ, không tiếp tục chuyển tiền, nhóm này liền chặn liên lạc.

Bước đầu xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.

Để che giấu nguồn tiền phạm tội, Phong liên hệ Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện việc "rửa" tiền. Sau khi nhận được tiền, Sơn thực hiện luân chuyển dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng và hưởng 4% trên tổng số tiền giao dịch.

Còn Hoàng Văn Tiến được thuê đi rút tiền mặt mang giao cho khách hàng và được trả công theo tháng.

Khám xét nơi ở của Sơn, cảnh sát còn phát hiện dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị D.L., Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.

Công an đã thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính, ô tô, xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan…

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các quảng cáo cho vay tiền online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh; không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản lạ với lý do phí hồ sơ, phí bảo hiểm, thuế...

Từ thiện ngoài vòng pháp luật

"Ngoài vòng pháp luật" ở đây không có nghĩa hoạt động từ thiện bị pháp luật bỏ mặc, càng không có nghĩa người kêu gọi được đứng ngoài trách nhiệm dân sự, hành chính hay hình sự.