Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và phường Phú Lương (Hà Nội) phá chuyên án, bắt giữ 8 nghi phạm liên quan vụ giả danh "Huấn Hoa Hồng" để lừa đảo.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) phát hiện một nhóm người có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Trong đó Nguyễn Hà Hiền (38 tuổi, trú Hà Nội) được xác định liên quan đến đường dây hoạt động liên tỉnh.

Mở rộng xác minh cho thấy Hiền cùng nhiều người khác tổ chức hoạt động khép kín, phân chia địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng mạng xã hội để liên lạc, điều hành. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường thì lập tức xóa các thông tin, dữ liệu liên quan.

3 tổ công tác của công an đã triển khai tại nhiều địa điểm ở Hà Nội và đồng loạt bắt giữ 8 người gồm: Vũ Đức Phong (29 tuổi), Nguyễn Hà Hiền (28 tuổi), Nguyễn Khắc Đoan (21 tuổi), Nguyễn Hữu Sơn (30 tuổi), Hoàng Văn Tiến (29 tuổi), Nguyễn Mạnh Quang (32 tuổi), Trần Thị D. L. (17 tuổi), Phạm Văn Hiệp (30 tuổi).

Qua điều tra ban đầu xác định do không có việc làm, Phong đã lôi kéo Hiền, Đoan tham gia lừa đảo dưới hình thức cho vay tiền online.

Phong lập nhóm Telegram có tên "cơ quan" để điều hành, phân công nhiệm vụ.

Để tiếp cận người có nhu cầu vay tiền, nhóm này sử dụng các điện thoại có gắn sim rác, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng.

Phong lập các trang Facebook mang tên "Huan Linh Group", sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) để tạo sự chú ý, từ đó đăng quảng cáo dịch vụ cho vay tiền.

Khi có người liên hệ, Đoan tiếp nhận thông tin, cung cấp các gói vay và hướng dẫn kết nối qua Zalo, trao đổi, tư vấn.

Để tạo lòng tin, họ giới thiệu đây là công ty của "Huấn Hoa Hồng", có liên kết với ngân hàng T.

Sau khi người vay cung cấp thông tin cá nhân để làm hồ sơ, nhóm này liền thông báo hồ sơ đã được duyệt, có thể giải ngân.

Tuy nhiên trước khi chuyển tiền, chúng yêu cầu người vay nộp phí làm hồ sơ từ 1-2%, sẽ được hoàn lại sau khi giải ngân.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Các nghi phạm còn làm giả hình ảnh giao dịch thành công, thông báo đã giải ngân nhưng thực tế người vay không nhận được tiền.

Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm 10% "thuế" trên số tiền giải ngân, cam kết sẽ hoàn trả.

Đến khi nạn nhân nghi ngờ, không tiếp tục chuyển tiền, nhóm này lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Qua lời khai của các nghi phạm cùng dữ liệu điện tử thu thập được, bước đầu xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.

Để che giấu nguồn tiền phạm tội, Phong đã liên hệ với các nghi phạm khác để thực hiện việc luân chuyển, rửa tiền.

Cần ngăn chặn kiểu làm ăn của 'giang hồ mạng' như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa

Với các vi phạm được phanh phui không chỉ là sự cảnh tỉnh cho kiểu làm ăn 'giang hồ mạng', mà còn đặt ra những yêu cầu quản lý để bảo vệ người làm ăn chân chính và người tiêu dùng.