Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa truy tố ông Lương Thế Hiển, 67 tuổi, nguyên phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Vợ ông Hiển là bà Nguyễn Thị Liên cũng bị truy tố về cùng tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là ba khu đất "vàng" trên phố Bà Triệu.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội để mở phiên tòa xét xử vào đầu tuần sau.

Từ "hợp tác kinh doanh" mua gom đất vàng phố Bà Triệu...

Khu đất bị chiếm đoạt trong vụ án này được cơ quan tố tụng xác định nằm ở các vị trí liền nhau số 296, 298, 300 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là những khu đất "vàng" nằm ở vị trí trung tâm phố Bà Triệu với giá trị hàng trăm tỉ.

Ba khu đất liền nhau trên có tổng diện tích 676m², có nguồn gốc là các khối nhà 2-3 tầng mặt phố thuộc sở hữu nhà nước do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, cho 14 hộ dân thuê ở.

Giữa năm 2017, ông Nguyễn Thanh Thủy đã mua gom được 11 nhà đất tổng diện tích hơn 300m² tại địa chỉ trên.

Tiếp đó, ông Thủy muốn mua toàn bộ phần còn lại để chuyển đổi diện tích đất sử dụng chung và làm thủ tục gộp sổ đỏ của khu đất phố Bà Triệu.

Tuy nhiên theo quy định pháp luật, ông Thủy không thuộc đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. 

Cáo trạng thể hiện, thời điểm đó ông Lương Thế Hiển vừa nghỉ hưu, giới thiệu với Thủy là mình có quan hệ "với các lãnh đạo của các sở, ban ngành TP Hà Nội" và có thể đứng tên giúp Thủy làm thủ tục mua diện tích đất trên phố Bà Triệu với giá thấp.

Nguyên phó chánh văn phòng sở cũng giới thiệu có thể lo được việc chuyển mục đích đất sử dụng chung và gộp các sổ đỏ nhà đất tại số 296, 298, 300 phố Bà Triệu. Tiền công dịch vụ ông Thủy phải trả cho ông Hiển là 7 tỉ đồng.

Để hợp thức việc nhờ Hiển đứng tên làm các thủ tục trên, hai bên đã thống nhất cách thức là ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, các giấy nhận tiền, các hợp đồng công chứng chuyển nhượng tại ba khu đất phố Bà Triệu.

Cụ thể, ông Thủy và vợ chồng ông Hiển ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua khu đất trên tổng giá trị 200 tỉ, mỗi bên góp một nửa.

Bảy tháng sau, hai bên tiếp tục ký biên bản thanh lý hợp đồng. Nội dung thể hiện ông Thủy đồng ý chuyển nhượng 50% cổ phần cho nhà ông Hiển, tương đương 100 tỉ đồng vốn đã góp để mua đất trên phố Bà Triệu.

Ông Hiển, bà Liên có nghĩa vụ thanh toán cho ông Thủy 50% giá trị hợp tác kinh doanh, tương đương 100 tỉ. Ông Thủy có trách nhiệm hoàn thiện toàn bộ thủ tục để khối tài sản đầu tư là nhà đất tại 296, 298, 300 phố Bà Triệu chuyển sang ông Hiển, bà Liên theo đúng quy định. Biên bản có luật sư Cao Văn Bình ký làm chứng.

Ông Thủy cũng viết giấy nhận tiền 100 tỉ đồng của vợ chồng bà Liên, ký tên và lăn tay vào biên nhận.

Đến chiếm đoạt khu đất "vàng" phố Bà Triệu

Viện kiểm sát cho rằng sau khi mua gom khu đất trên phố Bà Triệu và làm sổ đỏ đứng tên mình, ông Hiển nảy sinh ý định chiếm đoạt, không trả lại cho ông Thủy như thỏa thuận.

Ông Hiển đã bán toàn bộ khu đất cho người khác với giá gần 320 tỉ đồng.

Hơn một năm sau, khi vợ chồng ông Hiển đã bán xong nhà đất, ngày 26-9-2019, ông Thủy có đơn tố cáo cho rằng mình đã bị nguyên phó chánh văn phòng sở lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà đất tại số 296, 298, 300 Bà Triệu và hai căn nhà khác.

Ông Thủy cho rằng mình chỉ nhờ vợ chồng ông Hiển đứng tên làm thủ tục mua nhà ở trên phố Bà Triệu nhưng đã bị chiếm đoạt, bán cho người khác.

Cơ quan tố tụng xác định các hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên, biên bản thanh lý hợp đồng, giấy biên nhận số tiền 100 tỉ mà ông Hiển trả cho ông Thủy là giả cách.

Mặc dù chữ ký, dấu lăn tay của ông Thủy là thật nhưng theo cơ quan tố tụng, đây chỉ là hợp thức hóa để ông Hiển đứng tên mua khu đất giúp ông Thủy.

Tại cơ quan điều tra, ông Hiển không thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Hiển khai rằng việc hợp tác đầu tư mua gom nhà đất với ông Thủy là có thật, cũng như có việc vợ chồng mình chuyển tiền 3 lần, tổng cộng 200 tỉ đồng như ba giấy nhận tiền ông Thủy đã ký.

Tuy nhiên, viện kiểm sát cho rằng đủ căn cứ kết luận vợ chồng ông Hiển đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt ba khu đất "vàng" trên phố Bà Triệu của ông Thủy.

Ông Hiển bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 127 tỉ. Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên buộc ông Hiển trả lại tài sản đã chiếm đoạt là ba khu đất trên phố Bà Triệu cho ông Thủy và hoàn trả số tiền bán khu đất này là gần 320 tỉ cho bên mua.

Hôm nay xử kỳ án ‘siêu lừa’ chiếm đoạt 430 tỉ đồng của ba ngân hàng

“Siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc đã sử dụng các thủ đoạn mượn sổ tiết kiệm, giả chữ ký để rút ra hoặc làm tài sản thế chấp vay tiền và chiếm đoạt 430 tỉ từ ba ngân hàng NCB, VAB và PVcomBank.