Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tích cực mở rộng điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng kỳ nghỉ.

Đến nay, Công an TP.HCM xác định các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng xảy ra hành vi phạm tội trên địa bàn gồm:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội Viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi, Công ty JJ Travel, Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland và Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Trong các pháp nhân trên, Công ty cổ phần du lịch và đầu tư Meli Club (tòa nhà số 195 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM) có quy mô và số lượng nhân viên tương đối lớn.

Thành lập đầu năm 2024, Công ty Meli Club có 3 địa điểm kinh doanh tại TP.HCM và TP Hà Nội.

Trước đó, Vũ Duy Tùng, Hoàng Minh Hải (cùng 36 tuổi) và Nguyễn Trọng Toàn, Trần Minh Cường (cùng 35 tuổi) có nhiều năm làm việc tại Công ty A. - đơn vị kinh doanh thẻ kỳ nghỉ du lịch từng bị nhiều người dân khởi kiện.

Trong thời gian này, cả nhóm nhận ra bản chất hoạt động của công ty là dẫn dụ khách mua thẻ kỳ nghỉ (thực chất chỉ là dịch vụ đặt phòng), nhưng lại quảng cáo rằng thẻ có thể đầu tư sinh lời, bán lại hoặc cho thuê.

Học được thủ đoạn chiếm đoạt tài sản này, nhóm trên bàn nhau tách ra lập Công ty Meli Club, cùng điều hành hoạt động lừa đảo.

Trong quá trình hoạt động, Công ty Meli Club dùng mọi cách để "móc túi" khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều nạn nhân.

Điển hình là bà H. (62 tuổi, ngụ phường Phú Thuận). Tháng 5-2024, sau một cuộc điện thoại mời tham dự sự kiện của công ty, bà H. bị thao túng, dẫn dụ mua tổng cộng 33 thẻ kỳ nghỉ, thiệt hại hơn 7 tỉ đồng.

Không chỉ nhắm vào người có tiền, giữa năm 2024, ông T.M.H. (64 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) đến dự sự kiện của Meli Club đã bị 2 nhân viên sales vây quanh mời mua thẻ kỳ nghỉ. Khi ông từ chối, các đối tượng ép ông nộp 500.000 đồng tiền "đặt cọc" mới cho rời công ty.

Bắt 12 người lừa đảo 900 tỉ đồng qua 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại Chi nhánh Công ty Holidays

Công an TP.HCM vừa khởi tố 12 bị can tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam lừa đảo thông qua hợp đồng kỳ nghỉ, với số tiền chiếm đoạt khoảng 900 tỉ đồng.