Tại họp báo Chính phủ ngày 4-7, phóng viên Báo điện tử Tuổi Trẻ đặt câu hỏi tới Bộ Công an đề nghị cho biết đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận bao nhiêu phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng về các hợp đồng kỳ nghỉ? Kết quả điều tra hiện nay ra sao, đồng thời Bộ Công an có khuyến cáo và cảnh báo gì về những hình thức lừa đảo tương tự?

Trả lời, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an - cho biết trong thời gian vừa qua, Công an Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận 2.500 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan loại vi phạm này.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra Công an Hà Nội và TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

"Bước đầu đánh giá tài sản chiếm đoạt liên quan đến loạt vụ án lên tới 2.600 tỉ đồng, lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ, thu hồi tài sản", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin.

Về thủ đoạn chính của các vụ án, ông Toản cho biết các đối tượng thành lập các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là loại hình núp bóng trá hình, tập trung trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và y tế.

Diện khách hàng tập trung chủ yếu là nhóm có điều kiện về tài chính, người trung niên và người có nhu cầu về du lịch, chăm sóc sức khỏe. Đây là nhóm người có nhu cầu chính đáng trong cuộc sống.

Các đối tượng có thủ đoạn cơ bản là tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo với một số dạng thức đặc trưng.

Hình thức thứ nhất là sử dụng những biện pháp như miễn phí, quà tặng, lãi suất cao, ưu đãi lớn. Đây là những từ khóa chung của những loại hình này, điều này đánh vào tâm lý chung của người bị hại.

Hai là những loại ưu đãi và chương trình này trong thời gian ngắn, tạo tâm lý khan hiếm hàng để thúc đẩy nhu cầu tham gia hợp đồng, đóng tiền.

Thứ ba, tất cả các loại hình đều là trả trước và nhận kỳ vọng trong tương lai, phải chuyển tiền trước.

Hình thức này tương tự như đầu tư, với việc nhận lại lãi suất và lợi nhuận. Song trên thực tế không bao giờ nhận lại được tiền. Các đối tượng tạo lý do thủ tục, hứa hẹn để kêu gọi tác động, đóng thêm tiền.

Bộ Công an khuyến nghị người dân khi thấy những nội dung tương tự hình thức thủ đoạn trên hoặc có liên quan vụ việc thì liên hệ cung cấp thông tin, phục vụ điều tra để đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Đồng thời người dân cần cảnh giác với loại hình này. Đây là loại hình truyền thống, đặc biệt cảnh giác đầu tư kinh doanh ưu đãi, miễn phí, quà tặng, việc nhẹ lương cao. Đây không chỉ là mô hình chung của tội phạm lừa đảo, nhiều tội phạm không gian mạng cũng sử dụng hình thức tương tự như vậy.

"Đầu tư ai cũng thắng, lãi suất cao, lợi nhuận lớn thì cần hết sức cảnh giác, thận trọng kiểm tra thông tin", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Với hợp đồng kỳ nghỉ, người dân tìm hiểu kỹ dự án, sản phẩm trước khi tham gia đầu tư và kinh doanh. Với những nội dung có nghi ngờ vẫn phải đánh giá kỹ, nếu có biểu hiện, dấu hiệu lừa đảo thì phản ánh, tốt giác với lực lượng chức năng.

Người trẻ tiếp tay lừa đảo: Bài toán không chỉ của pháp luật mà còn của giáo dục

Nhiều người trẻ có bằng cấp, kỹ năng vẫn tiếp tay cho lừa đảo, cho thấy giáo dục cần nuôi dưỡng ý thức công lý chứ không chỉ truyền đạt pháp luật.