Bắt 12 người lừa đảo 900 tỉ đồng qua 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại Chi nhánh Công ty Holidays

ĐAN THUẦN

Công an TP.HCM vừa khởi tố 12 bị can tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam lừa đảo thông qua hợp đồng kỳ nghỉ, với số tiền chiếm đoạt khoảng 900 tỉ đồng.

Ngày 7-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt 12 bị can để tạm giam trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng kỳ nghỉ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa; số 40A - 40B Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất và số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP.HCM.

Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.

Công an TP.HCM đánh giá đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại nhiều, phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian dối để buộc khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra bước đầu xác định số tiền các nghi phạm chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỉ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỉ đồng, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Trong số 12 bị can bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM và Đinh Sơn Hải - Giám đốc kinh doanh trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Kêu gọi người ký hợp đồng kỳ nghỉ đến trình báo

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có phương thức, thủ đoạn bị lôi kéo tương tự chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Một lần nữa, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng được quảng bá với những cam kết lợi nhuận cao, chuyển nhượng dễ dàng, hoàn vốn nhanh hoặc tặng nhiều ưu đãi có giá trị lớn.

Người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, năng lực thực tế của dự án, quyền sở hữu và quyền khai thác các tài sản được quảng cáo trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền.

Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phát sinh nghi vấn trong quá trình giao dịch, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.