Theo đó, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (Upcom: MTM) tại trụ sở của công ty tại Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra (A92) - Tổng cục An ninh, Bộ Công an cũng đã phối hợp Công an phường, tổ dân phố thực hiện lệnh khám xét tịch thu tài liệu của công ty và máy tính cá nhân của ông Tiệp tại nơi làm việc chiều 19-9.

Như vậy, sau hơn 3 tháng bị phanh phui và cổ phiếu bị ngừng giao dịch, thực hư thông tin về hồ sơ của MTM sẽ được làm sáng tỏ khi cơ quan điều tra vào cuộc.

Trước đó ngày 20-6, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu MTM khi nhận thấy công ty có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh: số điện thoại của doanh nghiệp không có thực, ban giám đốc không liên lạc được…

Sau đó, cổ đông của MTM còn vạch ra được nhiều bất thường khác như hình ảnh nhà máy, dây chuyền thiết bị là ăn cắp của một công ty khác, trụ sở văn phòng Hà Nội là phòng khám răng…

Theo báo cáo tài chính quý 2-2016, đã có hơn 4 triệu cổ phiếu MTM không tồn tại vẫn được đưa lên sàn để mua bán, công ty này đã ghi khống vốn góp lên đến 40 tỉ đồng.