Khởi tố 3 bị can mua bán thông tin tài khoản ngân hàng sang Campuchia

VĂN NHẤT
và 1 tác giả khác

VĂN NHẤT

Quang Huy

3 bị can ở Khánh Hòa đã cấu kết với nhau, mua tài khoản ngân hàng của nhiều người rồi bán cho 1 người không rõ lai lịch ở Campuchia để kiếm lời.

Ngày 8-4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khởi tố 3 bị can để điều tra về tội "thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Đó là Dương Thanh Toàn (26 tuổi, ở xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), Trương Quốc Tú (33 tuổi, ở xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Đoàn Tấn Lâm (23 tuổi, trú xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).

Khởi tố 10 người mua bán tài khoản ngân hàng của học sinh, sinh viên ĐỌC NGAY

Theo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 10-2024, qua mạng xã hội, Toàn đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng với Tú (hiện bị can này đang bị áp dụng hình thức cai nghiện bắt buộc).

Từ đó, Tú làm thủ tục lập doanh nghiệp và làm 8 thẻ ngân hàng rồi bán cho Toàn được 16 triệu đồng.

Thấy việc mua bán tài khoản dễ dàng kiếm được tiền, Tú đặt vấn đề mua lại tài khoản của nhiều người thân quen với giá 300.000 đồng/1 tài khoản cá nhân và 1 triệu đồng/1 tài khoản doanh nghiệp.

Qua đó, Tú đã mua và bán lại cho Toàn 16 tài khoản ngân hàng cá nhân với giá 500.000 đồng/1 tài khoản và 74 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với 2 triệu đồng/1 tài khoản.

Toàn bộ số tài khoản mua được từ Tú, Toàn bán cho một người tên Thanh ở Campuchia, thu lời hơn 423 triệu đồng. Toàn khai quen Thanh qua mạng xã hội, không rõ thân nhân, lai lịch. Khi Thanh cần loại thẻ ngân hàng gì thì Toàn đặt hàng lại cho Tú.

Quá trình mua bán các tài khoản giữa Toàn và Tú đều có sự tham gia giúp sức của Đoàn Tấn Lâm.

Theo cơ quan điều tra, thời gian vừa qua, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, nên các đối tượng tội phạm đã dụ dỗ người dân mở tài khoản ngân hàng để bán hoặc cho thuê.

Các đối tượng này yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng hoặc giao lại thẻ ATM, số điện thoại đăng ký, mã xác thực. Thực tế điều tra cho thấy, hầu hết các tài khoản ngân hàng bán cho các đối tượng đều nhằm mục đích thực hiện các hành vi phạm tội nhằm che giấu dấu vết tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Thành Sự - cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa - cho hay: "Hành vi này ảnh hưởng rất tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, vì cái đích cuối cùng của các tài khoản do các đối tượng mua dùng để lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền hoặc dùng để đánh bạc trực tuyến".

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tiền lên đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.

Cơ quan công an đề nghị người dân tuyệt đối không cho mượn, bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng hay ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần cảnh giác với các lời mời chào "việc nhẹ, lãi cao" hoặc "cho thuê tài khoản nhận hoa hồng" trên mạng xã hội.

Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng hoặc có người lạ đề nghị sử dụng tài khoản của mình, cần báo ngay cho ngân hàng hoặc công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.