Ngày 29-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương (32 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang, để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Phương.

Theo hồ sơ vụ án, thông qua giới thiệu, anh Nguyễn Quốc Thành (34 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) quen biết Phương và anh Thành đã gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.

Phương nói phần đất của anh Thành chỉ vay được 1,27 tỉ đồng và được khách hàng đồng ý. Tháng 3-2022, Phương kêu anh Thành đến ngân hàng để ký hồ sơ vay vốn. Do muốn chiếm đoạt tiền của nạn nhân, Phương hướng dẫn vợ chồng anh Thành cài đặt ứng dụng (Application) và mã PIN của ngân hàng.

Khi vợ chồng anh Thành ký xong giấy tờ thì được phía ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỉ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi.

Lợi dụng việc anh Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên ứng dụng trên điện thoại của mình rồi đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại của nạn nhân. Phương cũng yêu cầu anh Thành gửi mã OTP qua cho Phương.

Phương đăng nhập vào tài khoản của anh Thành và đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token do anh Thành gửi để thao tác trên ứng dụng. Phương chuyển toàn bộ tiền vay của nạn nhân sang tài khoản của mình và một số người Phương vay tiền.

Sau đó, Phương nói dối với nạn nhân do ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt toàn bộ số tiền 1,27 tỉ đồng. 

Tháng 6-2024, anh Thành đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác Phương. Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Kim Phương thì liên hệ văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để trình báo, giải quyết vụ việc.

Khách hàng 'tố' không vay mà gánh nợ 60 triệu đồng: Do cựu nhân viên ngân hàng mượn tên

Cựu nhân viên Ngân hàng trong vụ khách hàng không vay mà gánh nợ 60 triệu đồng đã lên tiếng thừa nhận mình sử dụng số tiền nêu trên. Hiện bà này đang ở nước ngoài.