Bị can Nguyễn Cao Thắng - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Cao Thắng là chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tài chính Nam Long, chuyên hoạt động "tín dụng đen" quy mô lớn tại 63 tỉnh, thành trong cả nước. 

Năm 2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, trú tại quận 1, TP.HCM) câu kết với nhau thành lập Công ty tài chính Nam Long (trụ sở tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM), do Nguyễn Cao Thắng làm chủ tịch HĐQT và Nguyễn Đức Thành làm giám đốc, nhưng không đăng ký kinh doanh. 

Công ty này có 26 chi nhánh ở 23 tỉnh, thành nhưng các chi nhánh hoạt động "tín dụng đen" trên toàn quốc.

Tháng 9-2018, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng của Bộ Công an triệt phá thành công, đánh sập đường dây "tín dụng đen" do Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cầm đầu, điều hành. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích", "giữ người trái pháp luật", "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", khởi tố nhiều bị can trong tổ chức tội phạm này.

Riêng Nguyễn Cao Thắng bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". 

Sau đó, Thắng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã toàn quốc nhiều tháng nay.

Đầu tháng 3-2020, qua điều tra, xác minh, nắm tình hình, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo Nguyễn Cao Thắng đang có mặt tại TP.HCM, nên ngày 7-3 đã khẩn trương phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ, di lý Thắng về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

Liên quan đến đường dây "tín dụng đen" của Công ty tài chính Nam Long lớn nhất xứ Thanh, do Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cầm đầu, điều hành, tại phiên tòa sơ thẩm chiều 18-2-2020, hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thành 8 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", 2 năm 6 tháng tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Thành là 10 năm 6 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỉ đồng để sung công quỹ Nhà nước; trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính hơn 3,8 tỉ đồng.

Các bị cáo trong đường dây "tín dụng đen" lớn nhất xứ Thanh, liên quan đến Công ty tài chính Nam Long, tại phiên tòa ngày 18-2 - Ảnh: BÌNH AN

Các bị cáo Vũ Văn Thanh, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long nhận mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù về hai tội "cố ý gây thương tích" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". 

Các bị cáo Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên nhận mức án 9 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Bị cáo Ngô Văn Chương nhận mức án 8 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", 6 năm tù về tội "giữ người trái pháp luật" 2 năm tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Chương là 16 năm tù.

Các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Công ty tài chính Nam Long liên quan đến đường dây "tín dụng đen" lớn nhất xứ Thanh tại phiên tòa ngày 18-2 - Ảnh: BÌNH AN

Các bị cáo Nguyễn Đức Quang, Trần Quang Trung bị xử phạt mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Còn 12 bị cáo bị tuyên phạt về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" gồm: Nguyễn Văn Lữ, Phạm Đức Duy, Ngô Quang Đông, Đào Anh Tài, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Đức Hiếu, Đồng Văn Tùng, Vũ Văn Hoàng, Đoàn Minh Tiến, Đặng Việt Hà, Mai Quang Anh và Nguyễn Đức Đạo với mức án từ 18 tháng đến 20 tháng tù.