Ngày 30-1, TAND TP Đà Nẵng xét xử các bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa (52 tuổi), Đỗ Thị Lệ (37 tuổi, kế toán), Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Trần Văn Bảy (51 tuổi), Lê Nguyễn Đông Quân (25 tuổi, cùng trú Đà Nẵng), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (26 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần MT Quảng Đà) về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản liên quan mỏ cát ở Quảng Nam (cũ).

Doanh nghiệp 1 tỉ được "thổi lên" trăm tỉ

Theo cáo trạng, Công ty MT Quảng Đà vốn điều lệ đăng ký là 100 tỉ đồng, do Tiến làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên quản lý điều hành mọi hoạt động là ông Khoa.

Ông Khoa thành lập công ty và nhờ người thân, quen đứng tên cổ đông, gồm: Tiến (con ruột) đứng tên 68% cổ phần, Võ Thị Hồng Nhung (em vợ) đứng 30%, Quân đứng 2%. Công ty này tham gia thực hiện một số dự án ở Quảng Nam (cũ).

Còn Công ty cổ phần Nông Sơn Farm vốn điều lệ đăng ký 150 tỉ đồng. Trong đó bà Nhung đứng tên 59% cổ phần, làm Tổng giám đốc; Tiến đứng tên 49%; Quân đứng tên 1%.

Công ty này thực hiện một số dự án ở huyện Nông Sơn (Quảng Nam cũ).

Ngày 18-10-2024, công ty đấu giá tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Mức giá khởi điểm R=5% (hơn 1,2 tỉ đồng). Có 35 doanh nghiệp làm hồ sơ tham gia đấu giá, trong đó có 28 doanh nghiệp đủ điều kiện.

Phiên đấu giá diễn ra ngày 18-10-2024 đến rạng sáng hôm sau thì kết thúc. Công ty MT Quảng Đà trả giá cao nhất, với mức giá là R=1.534,6% (tương đương hơn 370 tỉ đồng), tăng hơn 306 lần so với giá khởi điểm.

Quá trình điều tra xác định: Theo hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty MT Quảng Đà, Công ty Nông Sơn Farm vốn chủ sở hữu của mỗi doanh nghiệp là 1 tỉ đồng.

Trước khi tham gia đấu giá mỏ ĐB2B, ông Khoa đã chỉ đạo Đỗ Thị Lệ - kế toán 2 công ty - lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung.

Trong đó bổ sung báo cáo tài chính năm 2023 với nội dung nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty MT Quảng Đà từ 1 tỉ lên 200 tỉ đồng; Công ty Nông Sơn Farm từ 1 tỉ lên 150 tỉ đồng.

Hồ sơ kê khai bổ sung được cơ quan thuế thông báo chấp nhận.

Lệ in ra ký, đóng dấu rồi gửi cùng các tài liệu khác vào tập hồ sơ năng lực để tham gia đấu giá của 2 doanh nghiệp, nộp cho công ty đấu giá.

Khi lập báo cáo tài chính của Công ty MT Quảng Đà, Lệ có gọi điện cho Tiến và được đồng ý nên đã ký giả 3 chữ ký của Tiến vào báo cáo tài chính, các phụ lục.

Với báo cáo tài chính của Công ty Nông Sơn Farm, Lệ in ra đưa cho bà Nhung ký.

Thông đồng nâng giá

Cùng ngày 18-10-2024, ông Khoa yêu cầu Tiến ký giấy ủy quyền cho ông Bảy tham gia đấu giá cho Công ty MT Quảng Đà; yêu cầu bà Nhung ký giấy ủy quyền cho ông Hùng tham gia đấu giá cho Công ty Nông Sơn Farm.

Ông Khoa nói Tiến ở nhà chờ những người trên tham gia đấu giá, khi cần sẽ đến thay cho ông Bảy tham gia đấu giá.

Trước phiên đấu, ông Khoa trao đổi với ông Quân, Bảy, Hùng về cách đấu giá phải bám theo bước giá, có vấn đề gì thì Khoa sẽ gọi điện, nhắn qua Viber.

Trong quá trình tham gia đấu giá, nhóm nhắn tin báo cho ông Khoa kết quả các vòng đấu. Ông Khoa ở ngoài và trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc trả giá lên của 2 công ty, theo một bước giá. Nếu người tham gia đấu giá khác đẩy giá cao thì cũng theo một bước giá, không được trả cao đột biến.

Sau hơn 100 vòng, ông Hùng ghi phiếu không hợp lệ nên Công ty Nông Sơn Farm bị loại.

Với Công ty MT Quảng Đà: Hơn 0h ngày 19-10-2024, Tiến vào đấu giá thay cho ông Bảy.

Tiến cũng gọi điện, nhắn tin trao đổi với ông Khoa. Theo chỉ dẫn của ông Khoa, Tiến là người trả giá cao nhất ở vòng thứ 200 với R=1.534,6%.

Các bị cáo thừa nhận ông Khoa là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của 2 công ty. Các cổ đông chỉ đứng tên và ông Khoa không góp vốn, không tăng vốn góp như trong báo cáo tài chính.

Bà Lệ thừa nhận việc ký giả chữ ký.

Cơ quan chức năng đã xử phạt Công ty MT Quảng Đà vì cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá; chính quyền đã hủy kết quả phiên đấu giá.

Cáo trạng đánh giá hành vi của các bị cáo gây ra thiệt hại cho Nhà nước, công ty đấu giá và các doanh nghiệp tham gia đấu giá hơn 144,6 triệu đồng.

Vụ trúng đấu giá mỏ cát 370 tỉ đồng: Khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu giá

Liên quan vụ doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát 370 tỉ đồng ở thị xã Điện Bàn, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu giá.