Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một số người ở thành phố Biên Hòa có hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên mạng.

Nhóm tội phạm này hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia. Bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam (ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) với số tiền giao dịch trên 2.000 tỉ đồng.

Sau đó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xác lập chuyên án triệt xóa đường dây tội phạm này.

Ngày 12-2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an Hà Nội và Đà Nẵng bắt 18 người có liên quan.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của những người này, công an thu giữ 8 máy tính, 9 CPU, 87 điện thoại và nhiều thiết bị phát sóng WiFi.

Trong đó K. được xem là cô gái cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam.

Khám xét chỗ ở của K., lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim mới, hơn 300 triệu đồng.

Ngoài ra công an còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai quen biết một người nước ngoài tên J. đang hoạt động tại Campuchia. Sau đó cả hai móc nối cách thức rửa tiền và phân chia lợi nhuận.

Mỗi tháng K. được J. chuyển tiền công từ khoảng 450-500 triệu đồng. Theo tính toán, từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho nhóm người nước ngoài trên 2.000 tỉ đồng.

Cũng theo cơ quan điều tra, K. chỉ đạo hai người là T. và V. đăng ký, thành lập trên 30 công ty "ma", đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền. 

Quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm 3 người khác ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên. Đồng thời thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88, 27 viên đạn cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Người phụ nữ lập 116 công ty đã bị công an bắt về tội rửa tiền

Qua xác minh, cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp ở nhiều quận huyện tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền hồi tháng 4-2024.