Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, ông Lê Quang Bình (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị truy tố về 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và rửa tiền.

Viện kiểm sát truy tố hơn 40 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Trong đó ông Nguyễn Thanh Bình - cựu chủ tịch tỉnh An Giang - bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trần Anh Thư - cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang và ông Nguyễn Việt Trí - cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Mánh khóe "rửa tiền" của chủ tịch Công ty Trung Hậu 68

Theo cáo trạng, để được cấp phép thăm dò, khai thác cát, nâng cao công suất khai thác trái quy định của pháp luật và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), ông Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền chi tiền cho nhiều bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND tỉnh An Giang.

Trong đó ông Nguyễn Thanh Bình, cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị cáo buộc nhận 300.000 USD.

Ông Trần Anh Thư, cựu phó chủ tịch tỉnh, nhận hối lộ gần 1 tỉ đồng. Cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hơn 3 tỉ đồng.

Do được sự "bảo kê", tạo điều kiện từ nhóm lãnh đạo tỉnh, từ tháng 12-2021 đến tháng 7-2023 Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m³ cát.

Song công ty chỉ cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m³. Số còn lại (hơn 3,7 triệu m³), ông Bình chỉ đạo bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan truy tố còn cáo buộc nhằm che giấu số tiền hưởng lợi bất chính 170 tỉ đồng từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy, phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua "cò cát" bằng tiền mặt.

Để hợp thức nguồn gốc cát do Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán trái phép, ông Bình đã mua Công ty CP MêKông Tháp Mười rồi giao cho hai người khác làm giám đốc và phó giám đốc. Nhóm ông Bình sử dụng pháp nhân của công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, cáo trạng nêu.

Hành vi của ông Bình và đồng phạm bị viện kiểm sát quy kết là "nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép".

Ngoài ra, viện kiểm sát còn cáo buộc chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 chỉ đạo cấp dưới mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền bán cát khai thác trái phép, chuyển lòng vòng, cuối cùng mới tới tay Lê Quang Bình hoặc được Bình chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Hành vi trên của ông Bình cũng bị cho là "nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép".

Dùng tiền thu lời bất chính mua nhà đất, xe sang

Theo cáo trạng, ông Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỉ đồng thông qua các tài khoản do ông này mượn của nhiều người khác.

Theo yêu cầu của Lê Quang Bình, ông Thụy chuyển khoản số tiền này cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Trung Hậu 68. Khi tiền được chuyển về tài khoản của các cá nhân này, Lê Quang Bình chỉ đạo rút tiền mặt hoặc chuyển tiền đến các tài khoản khác để sử dụng.

Trước đó, kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Lê Quang Bình dùng một phần tiền thu lợi bất chính, giao cháu và anh trai đứng tên, ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản (đã ký hợp đồng và đã thanh toán một phần) với số tiền thanh toán gần 38 tỉ đồng.

Trong đó có nhà và đất ở số 513 (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM), chủ sở hữu bán giá 12,2 tỉ đồng, ông Bình đã đặt cọc 7,2 tỉ.

Một căn nhà và thửa đất khác cũng ở quận 7 được bán với giá 17 tỉ đồng, ông Bình đã đặt cọc 7,2 tỉ. Căn nhà và đất tại huyện Cái Bè, Tiền Giang mua với giá 70 tỉ đồng, đã đặt cọc gần 18 tỉ…

Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên dùng hơn 9,1 tỉ đồng để trả tiền mua xe ô tô, trả gốc, lãi cho ngân hàng tiền mua 8 chiếc ô tô, đa phần thuộc dòng xe sang như Mercedes S450L BKS 51K-524.49, Mercedes G63 BKS 51K-755.04, Lexus ES250 BKS 505.89…

Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 còn sử dụng 18,8 tỉ đồng để trả nợ, gần 40 tỉ phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát…

Cựu chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền, giúp sức cho doanh nghiệp khai thác cát lậu ra sao?

Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã dùng tiền thu lợi từ việc bán cát lậu để hối lộ, cảm ơn cựu chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh An Giang vì được tạo điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác cát.