Công an TP.HCM vừa triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo bằng hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.

Qua đó, Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án (11 công ty), khởi tố gần 200 bị can (bao gồm ban giám đốc và nhân viên) để tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có Lê Trần Nhật Thọ - Chủ tịch Công ty cổ phần dịch vụ League Of Resorts (LORS).

Làm việc với cơ quan điều tra, Thọ khai những "chiêu trò" lừa đảo khách hàng thông qua các hợp đồng nghỉ dưỡng. 

Người này cho biết đào tạo nhân viên telesales (bán hàng qua điện thoại - PV) dựa vào nguồn dữ liệu công ty cung cấp, gọi điện thoại mời khách hàng tiềm năng tham gia sự kiện và hứa tặng voucher đi du lịch.

Đối tượng khách hàng mà công ty này nhắm tới là những người lớn tuổi.

Sau khi thuyết phục được khách hàng đến công ty, nhân viên tư vấn kinh doanh sẽ tiếp cận, giới thiệu về những "sản phẩm" của công ty, từ đó nắm bắt sở thích của khách rồi tập trung "đánh mạnh" vào sở thích đó.

Theo Thọ, các gói sản phẩm Công ty LORS giới thiệu cho khách gồm thẻ nghỉ dưỡng 3 năm giá 30 triệu đồng; 5 năm giá 50 triệu đồng; 8 năm giá 85 triệu đồng; 10 năm giá 130 triệu đồng và 15 năm giá 220 triệu đồng.

Cùng với đó là cam kết khách hàng sẽ được ưu đãi lãi suất hằng năm, nếu có nhu cầu chuyển nhượng thì sau 2 năm sẽ thu mua lại. 

Tuy nhiên Thọ thừa nhận công ty thực chất không có ý định sẽ thu mua lại, thay vào đó tiếp tục "thao túng" khách mua thêm hợp đồng.

Đối với trường hợp khách hàng muốn hủy hợp đồng, Thọ chỉ đạo nhân viên tìm mọi cách thuyết phục, "câu giờ", hứa hẹn cho thêm ưu đãi để khách hàng tiếp tục thực hiện hợp đồng.

"Công ty đánh vào lòng tham của khách hàng khi thấy khách hàng có hứng thú với những sản phẩm của công ty. Thực tế công ty chỉ trả lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên, qua năm thứ 2 trở đi thì khách bắt đầu sử dụng điểm gốc của gói đến khi hết thì chấm dứt dịch vụ", Thọ khai.

Theo Thọ, sau khi trừ chi phí, mỗi gói dịch vụ ký được hưởng lợi từ 20 - 25%. Từ khi thành lập đến nay doanh thu của Công ty LORS khoảng 40 tỉ đồng.

Đối với hình thức môi giới chuyển nhượng, cho thuê hợp đồng kỳ nghỉ của công ty khác, thực chất Công ty LORS không có ý định tìm kiếm người để chuyển nhượng lại cho khách mà chủ yếu dẫn dụ khách hàng trở thành thành viên của công ty trái ý muốn của khách.

Như đã thông tin, Công an TP.HCM đã triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo bằng hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.

Qua đấu tranh, Công an TP xác định các doanh nghiệp trên đã tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bóc trần quy trình 4 bước lừa đảo của các công ty bán 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Công an TP.HCM xác định các đường dây bán 'hợp đồng kỳ nghỉ' đã dựng lên quy trình lừa đảo tinh vi gồm 4 bước, khiến nhiều người sập bẫy.