Theo Công an TP.HCM, qua kiểm tra đồng loạt các doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu lừa đảo trên địa bàn, cơ quan điều tra xác định đây là những đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động bài bản dưới vỏ bọc kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ.

Các doanh nghiệp này đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời, sở hữu kỳ nghỉ dưỡng cao cấp hoặc chuyển nhượng các gói du lịch để kiếm lợi nhuận của người dân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 11 công ty đã quảng bá, chào bán các gói kỳ nghỉ dưỡng và thẻ nghỉ dưỡng kèm theo nhiều cam kết hấp dẫn về quyền lợi, lợi nhuận đầu tư. Tuy nhiên, những lợi ích được giới thiệu không có thật hoặc không được thực hiện đúng như cam kết với khách hàng.

Từ phương thức hoạt động của các doanh nghiệp này, Công an TP.HCM bước đầu phác họa quy trình lừa đảo theo một "kịch bản" gồm 4 bước, được tổ chức chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng đến chiếm đoạt tài sản.

Bước 1: Chuẩn bị và tìm kiếm bị hại

Các nghi can tạo vỏ bọc doanh nghiệp bằng cách thuê địa điểm bề thế, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hình ảnh, tạo niềm tin với khách hàng;

Sau đó tổ chức bộ máy hoạt động gồm ban giám đốc, quản lý, pháp lý, telesales, nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng...;

Tiếp đến họ thu thập dữ liệu khách hàng (mua hoặc thu thập trái phép dữ liệu khách hàng với nguồn dữ liệu từ người từng tham gia các chương trình du lịch, thông tin trên mạng xã hội, các nguồn dữ liệu cá nhân khác) với mục tiêu nhắm tới chủ yếu là người trung niên, cao tuổi và những người có tiền nhàn rỗi, muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.

Bước 2: Tiếp cận và "tư vấn"

Các telesale gọi điện tìm kiếm khách hàng với số lượng lớn, mỗi nhân viên telesale có thể gọi từ 3 - 20 cuộc điện thoại mỗi ngày.

Họ dẫn dụ mời khách hàng tham gia buổi tư vấn sản phẩm, tặng quà, ưu đãi để thu hút (áo mưa, dù, quà tặng…), mời đầu tư kỳ nghỉ, giới thiệu các gói kỳ nghỉ trị giá từ 30 triệu đến 420 triệu đồng; đưa ra cam kết hấp dẫn, hứa hẹn lợi nhuận gấp đôi sau 3 tháng, gấp 4 lần theo thời gian, lãi suất 8-10%/năm, cam kết thu mua lại sản phẩm, hỗ trợ sang nhượng, chuyển nhượng hợp đồng cho doanh nghiệp khác.

Bước 3: Ký hợp đồng và thu tiền

Sau khi khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, nhân viên các công ty sẽ thu tiền ngay. 

Trường hợp khách hàng thiếu tiền, họ sẽ hướng dẫn khách vay tín dụng ngân hàng hoặc khuyến khích vay để đủ tiền tham gia gói đầu tư/kỳ nghỉ.

Bước 4: Trì hoãn và chiếm đoạt thêm

Các nghi can liên tục dùng thủ đoạn tác động tâm lý khách hàng. Khi khách yêu cầu thanh lý, họ không thực hiện hoặc kéo dài thời gian giải quyết.

Không chỉ vậy, họ tiếp tục yêu cầu khách đóng phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp, phí thẻ thành viên, phí thường niên… dẫn dụ khách ký thêm phụ lục, hợp đồng mới; trì hoãn hợp đồng (15 - 30 ngày) và không cho khách giữ hợp đồng...

Liên quan vụ án trên, Đại tá Nguyễn Văn Minh - Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM - đề nghị những ai đã và đang là nạn nhân của các công ty lừa đảo hãy nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc, cung cấp thông tin.

"Sự hợp tác của người dân là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt", ông Minh cho hay.

Công an TP.HCM: Đau lòng khi khởi tố nhiều nhân viên telesale mới ngoài 20 tuổi vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM chia sẻ trăn trở, đau lòng khi phải khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can còn quá trẻ. Đó là những nhân viên telesale, hằng ngày làm nhiệm vụ gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo khách hàng.