Thượng tá Đỗ Thế Thắng thông tin tại họp báo - Ảnh: DANH TRỌNG
Sáng 19-6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn.
Tại họp báo, thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đã cung cấp thông tin về vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ".
Theo thượng tá Thắng, đến nay cơ quan điều tra xác định có 27 công ty có liên quan, hiện đã khởi tố 24 vụ án liên quan 24 công ty. Ba công ty còn lại đang được Công an Hà Nội tiếp tục xác minh.
Thông tin về nhân thân 194 bị can đã bị khởi tố, thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp.
Độ tuổi các bị can từ 20-40, trong đó các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân, cá biệt có một giám đốc sinh năm 2000.
Quá trình xác minh, trích xuất dữ liệu, kiểm tra sổ sách của các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ.
Ông Thắng đề nghị những ai là bị hại cần đến trình báo tại trụ sở công an nơi cư trú hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội để cung cấp thông tin, tài liệu để được giải quyết theo quy định.
Theo cơ quan công an, nhóm này sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân là mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Tính đến ngày 18-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm.
Công an tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỉ đồng, hơn 17 tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỉ đồng trong tài khoản của các đối tượng trong vụ án. Tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án...
Bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng trên 2.700 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận