Ngày 19-6, Công an TP.HCM thông tin về kết quả điều tra, triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo bằng hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.

Khởi tố 11 vụ án tại 11 Công ty bán hợp đồng kỳ nghỉ

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM về đấu tranh với tội phạm lừa đảo liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP chỉ đạo trong vòng 3 ngày các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nhận diện các doanh nghiệp lừa đảo thông qua hoạt động mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ.

Qua đấu tranh, Công an TP xác định các doanh nghiệp trên đã tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả ban đầu xác định các công ty đã ký kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố 11 vụ án (11 công ty), khởi tố gần 200 bị can (bao gồm ban giám đốc và nhân viên) để tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua khám xét thu giữ 5.563 hợp đồng, các nghi can đã chiếm đoạt 612 tỉ đồng. Sơ bộ ghi nhận khách hàng bị chiếm đoạt nhiều nhất là 8,5 tỉ đồng/42 hợp đồng, khách hàng bị chiếm đoạt ít nhất là 30 triệu đồng/ 1 hợp đồng

Chưa dừng lại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh - Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM các nghi can thường nhắm tới những người lớn tuổi để dẫn dụ quà tặng, các voucher du lịch, gói kỳ nghỉ "miễn phí", cam kết sinh lời bất thường cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

"Tôi kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình, cộng đồng khu cân cư, cần cẩn trọng suy xét trước khi tham gia đầu tư; khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần khẩn trương trình báo và hợp tác với Cơ quan Công an.

Đồng thời, đề nghị những ai đã và đang là nạn nhân của các công ty lừa đảo này hãy nhanh chóng đến Cơ quan Công an gần nhất để trình báo sự việc, cung cấp thông tin. Sự hợp tác của quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt", ông Minh nói.

Nhiều nhân viên telesales trẻ bị khởi tố

Còn Đại tá Ngô Thuận Lăng - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM chia sẽ cá nhân ông và các cán bộ chiến sĩ cảm thấy rất trăn trở và đau lòng khi phải ra quyết định khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng còn quá trẻ.

Các em đa phần là những sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ mới ngoài 20, tương lai còn rất dài phía trước.

Tuy nhiên, chỉ vì hám lợi trước mắt bởi những lời hứa hẹn về mức lương cứng từ 6 - 8 triệu đồng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng tính trên số tiền thực tế chiếm đoạt được, các em đã trực tiếp tham gia và giúp sức đắc lực cho các đường dây lừa đảo này.

Cụ thể, các em được bố trí làm quản lý, nhân viên bộ phận telesale, hàng ngày làm nhiệm vụ gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo khách hàng.

"Đứng trước thực trạng đáng buồn này, thay mặt Cơ quan điều tra, tôi đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho con em mình.

Khi các em đi xin việc, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của các công ty để tránh việc bị lợi dụng, trở thành công cụ phạm tội cho các đối tượng lừa đảo, từ đó dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về mặt pháp luật", ông Lăng chia sẻ.

Công an TP.HCM khởi tố gần 200 giám đốc, nhân viên các công ty lừa đảo thông qua ‘hợp đồng kỳ nghỉ’

Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là giám đốc, nhân viên nhiều công ty lừa đảo bằng thủ đoạn mua bán hợp đồng kỳ nghỉ với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 612 tỉ đồng.