Theo đó, 6 bị cáo cùng phạm tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản liên quan mỏ cát ở Quảng Nam (cũ), nay là Đà Nẵng.

Cụ thể: bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa lãnh án 18 tháng tù, Đỗ Thị Lệ (kế toán) mức án 1 năm tù, Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù, Lê Nguyễn Đông Quân 1 năm tù; các bị cáo Trần Văn Bảy và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (Tổng giám đốc Công ty cổ phần MT Quảng Đà) cùng mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm.

Cáo trạng do đại diện Viện KSND TP Đà Nẵng công bố thể hiện: Công ty MT Quảng Đà thành lập năm 2022, vốn điều lệ đăng ký là 100 tỉ đồng, do Tiến làm tổng giám đốc. Tuy nhiên quản lý điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động là ông Khoa.

Ông Khoa thành lập công ty và nhờ người thân quen đứng tên cổ đông.

Tương tự là Công ty cổ phần Nông Sơn Farm (vốn điều lệ đăng ký 150 tỉ đồng)…

Ngày 18-10-2024, công ty đấu giá tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng). Mức giá khởi điểm R=5% (hơn 1,2 tỉ đồng).

Có 35 doanh nghiệp làm hồ sơ tham gia đấu giá, trong đó có 28 doanh nghiệp đủ điều kiện dự.

Phiên đấu giá diễn ra ngày 18-10-2024 đến rạng sáng ngày hôm sau thì kết thúc. Công ty MT Quảng Đà trả giá cao nhất, với mức giá là R=1.534,6% (tương đương hơn 370 tỉ đồng).

Quá trình điều tra xác định theo chỉ đạo của ông Khoa, các đồng phạm khi tham gia đấu giá cho Công ty MT Quảng Đà và Công ty Nông Sơn Farm đã có hành vi thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá.

Kết quả phiên đấu giá, Công ty MT Quảng Đà trả giá cao nhất với giá đã trả tăng hơn 306 lần giá khởi điểm, cao bất thường.

Hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty MT Quảng Đà, Công ty Nông Sơn Farm vốn chủ sở hữu của mỗi doanh nghiệp là 1 tỉ đồng.

Trước khi tham gia đấu giá mỏ cát ĐB2B, ông Khoa đã chỉ đạo kế toán 2 công ty lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung.

Trong đó, bổ sung báo cáo tài chính năm 2023 với nội dung nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty MT Quảng Đà từ 1 tỉ đồng lên 200 tỉ đồng; Công ty Nông Sơn Farm từ 1 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng...

Hành vi của các bị cáo gây ra thiệt hại cho Nhà nước, công ty đấu giá và các doanh nghiệp tham gia đấu giá hơn 144,6 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Và việc thực hiện là theo sự chỉ đạo của ông Khoa.

Trong quá trình tham gia đấu giá, nhóm nhắn tin báo cho ông Khoa kết quả các vòng đấu. Ông Khoa ở ngoài, trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc trả giá lên của 2 công ty...

Tòa nhận định ông Khoa là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Đẩy giá mỏ cát ở Đà Nẵng gấp hơn 306 lần, 6 người hầu tòa

Từ vốn chủ sở hữu chỉ 1 tỉ, nhóm đã lập khống báo cáo tài chính, nâng vốn điều lệ lên hàng trăm tỉ để tham gia đấu giá mỏ cát tại Quảng Nam, đẩy giá trúng đấu giá cao gấp hơn 306 lần.