Ngày 23-4, TAND TP.HCM cơ sở 1 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đạt (27 tuổi, quê Bình Định) 24 năm tù về hai tội danh "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền".

Lập sàn nhị phân ảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Trong đường dây này, 34 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 5-15 năm tù cùng về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, bị buộc nộp lại các khoản tiền thu lợi bất chính theo quy định.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2021, Đạt tham gia đầu tư kinh doanh các sàn nhị phân trên mạng xã hội Telegram nhưng đều bị thua lỗ do Đạt bị lừa. Sau đó, Đạt giới thiệu nhà đầu tư vào giao dịch trên các sàn nhị phân để nhận hoa hồng.

Nhận thấy nhu cầu đầu tư nhằm hưởng lợi nhanh chóng của nhiều người, Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách đưa ra thông tin giả để huy động vốn của nhà đầu tư vào các sàn giao dịch nhị phân quốc tế do chính mình lập ra.

Sau đó Đạt rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác cùng tham gia hoạt động phạm tội. Trong đó, Đạt trực tiếp mua sắm trang thiết bị, thuê địa điểm làm nơi ở và hoạt động; điều hành phân công, chi trả lương cho các đồng phạm.

Đạt chỉ đạo mua số lượng lớn sim của các nhà mạng để kích hoạt và tạo lập những nickname Telegram, dùng ảnh đại diện là những người trung niên sang trọng để tạo niềm tin.

Đạt cùng đồng phạm tạo khoảng 10.000 nhóm Telegram thường và 150 nhóm VIP (với khoảng 40-100 tài khoản/nhóm) để tương tác với 1-3 tài khoản của nhà đầu tư.

Qua đó, tung ra các gói đầu tư 3.000-3.600 USD sẽ được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên từ 1,6-3,2 triệu đồng; gói VIP tối thiểu 20.000 USD sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên 1.800 USD; Gói VIP kép là 40.000 USD với lợi nhuận gấp đôi...

Khi các nhà đầu tư tin tưởng, các bị cáo liên hệ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Đạt chỉ định.

Để tạo lòng tin, ở một số phiên đầu, Đạt chỉ đạo các đồng phạm trả tiền lợi nhuận như đã cam đoan. Tuy nhiên sau đó thông báo cho khách là đã thua hết, kèm theo hình ảnh ngụy tạo bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Đồng thời, tạo các tình huống để các bị hại tin tưởng việc mất tiền là ngoài ý muốn.

376 nhà đầu tư sập bẫy, bị chiếm đoạt 98 tỉ đồng

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6 năm 2022, Đạt cùng đồng phạm chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng của 376 nạn nhân ở nhiều địa phương. Riêng Đạt hưởng lợi khoảng 66 tỉ đồng trong số tiền chiếm đoạt. Cơ quan chức năng đã xác định được 96 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 35 tỉ đồng...

Số tiền chiếm đoạt được, Đạt dùng một phần để trả tiền thuê nhà, mua sắm công cụ phương tiện phạm tội, trả lương cho các đồng phạm. Phần lớn Đạt dùng để mua ô tô, kinh doanh tiền ảo, quán ăn, bất động sản... nhưng bị thua lỗ.

Tại phiên tòa, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội, nhận trách nhiệm bồi thường cho các bị hại tổng số tiền khoảng 98 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Đồng thời, Đạt mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác, bởi phần lớn đều chủ yếu là làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo của "ông trùm" này.

HĐXX nhận định Đạt giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành mua sắm thiết bị để hoạt động phạm tội, cùng với 6 bị cáo khác có hành vi tích cực giúp sức, nên có căn cứ để xem là phạm tội có tổ chức. Nhiều bị cáo trong vụ án được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Công an TP.HCM tìm bị hại của đường dây lừa đảo qua sàn tiền ảo 'Bioption'

Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm bị phát hiện, Trần Minh Tuấn và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD qua sàn giao dịch điện tử "Bioption.org".