Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (còn gọi TikToker Mr Pips) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền".

Kết quả điều tra bước đầu xác định Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

TikToker Mr Pips là ai?

Trước khi khởi tố, Phó Đức Nam (sinh năm 1994) với nickname "Mr Pips" nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội qua nhiều video dạy làm giàu bằng đầu tư hay hướng tới xây dựng cộng đồng đầu tư tài chính.

Trên các ứng dụng như TikTok, YouTube…, clip mới nhất mà Mr Pips đăng tải cách đây hơn 2 tháng. Từ đó đến nay không có bất kỳ clip nào mới cho tới khi thông tin "hot" TikToker này bị khởi tố.

Đáng chú ý, với việc liên tục khoe cả đống tiền, siêu xe, rất nhiều clip dạy làm giàu, dạy đầu tư của Phó Đức Nam thu hút cả trăm nghìn hoặc triệu view. Không chỉ khoe lãi, khoe giàu, Phó Đức Nam cũng thường xuyên đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo của mình về giá vàng, tiền ảo...

Trong một clip dài hơn 1 tiếng đăng tải từ tháng 8 năm nay, Phó Đức Nam đã livestream dạy đầu tư "thực chiến" trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế, Forex... Nam khuyên ai muốn đầu tư "nghiêm túc" thì đừng bỏ 5 triệu đồng, mà nên có số vốn vài nghìn USD.

"Mình có tài khoản đang giao dịch lên tới 2 triệu USD... Nhiều người hỏi mình là giàu số mấy Việt Nam?", Nam vừa nói vừa khoe với các thành viên danh mục đang lãi lớn.

Để kết nạp nhiều thành viên tham gia hội nhóm của mình, Nam cũng thường xuyên khoe các nhóm chat Telegram với hàng trăm thành viên. Cách thức hoạt động hội nhóm của Nam là "show" danh mục để các thành viên tham gia theo hình thức "copy-trade".

"Copy-trade" trong đầu tư chính là hình thức sao chép giao dịch, mục tiêu cuối cùng để người sao chép hưởng lợi nhuận mà không cần tốn sức nghiên cứu thị trường, lãi hay lỗ phụ thuộc vào hiệu quả các tài khoản được sao chép.

Do vậy, để lôi kéo các thành viên tham gia, Nam thường xuyên khoe mình "gồng lãi". Thậm chí có nhiều video Mr Pips còn bày tỏ "đạo lý" hay mong muốn xây dựng được cộng đồng đầu tư tài chính lành mạnh ở Việt Nam, từ đó mang lại kiến thức đầu tư cho nhiều người.

Nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Sau khi thông tin Phó Đức Nam bị khởi tố, nhiều người mới "vỡ lẽ" TikToker Mr Pips này đã cùng đồng phạm núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng để tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Sau khi các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Đáng chú ý, khi khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỉ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, giám đốc một công ty chứng khoán cảnh báo Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ sàn Forex nào hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, rất nhiều vụ lừa đảo xuất hiện dưới hình thức chiêu bài đầu tư "chứng khoán quốc tế" thời gian qua, người dân cần hết sức cẩn trọng.

"Các đối tượng lừa đảo tạo lập các sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo rồi liên tục dụ dỗ, mời chào người dân đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn như cam kết có lãi, lợi nhuận cao, kiếm tiền dễ dàng…", vị này nói.

Cũng theo vị này, copy-trade là cách thức đầu tư thụ động, bản chất vẫn là quản lý tài sản dưới sự hỗ trợ của công nghệ và tạo ra một hình thức mới mẻ, thêm sự lựa chọn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên hình thức này cũng được các đối tượng lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo… tận dụng để kích thích những người không có kinh nghiệm nhưng muốn đầu tư có lãi.

Khởi tố TikToker Mr Pips về hành vi lừa đảo, phong tỏa tài sản hơn 5.000 tỉ đồng

TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam với hàng trăm nghìn lượt theo dõi bị khởi tố với cáo buộc cùng đồng phạm lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.